Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este año al empresario venezolano Alejandro Betancourt López y presionó al Departamento de Justicia estadounidense para que no presentara cargos contra él por lavado de dinero y...
La Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo este viernes en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, oeste de México, al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, investigado por irregularidades en su patrimonio e ingresos adicionales.
Su detención fue fruto de una...
El partido Voluntad Popular difundió este jueves un comunicado a la opinión pública tras la inclusión en la lista de los más buscados del empresario venezolano, Raúl Gorrín.
Lea aquí el comunicado:
Voluntad Popular respalda decisión del Servicio de Inmigración y Control de...
Estados Unidos (EEUU) agregó a Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, en la lista de los más buscados, tras ser acusado de lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Aunque...
Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami experto en temas de tráfico de drogas en la región andina de Sudamérica, fue acusado este lunes de conspirar para lavar millones de dólares procedentes de Venezuela.
El fiscal del Distrito Sur de...
El líder venezolano Juan Guaidó, designó la tarde de este martes 29 de octubre al diputado en el exilio Carlos Paparoni, como representante en la "Oficina de Cooperación Regional Contra el Lavado de...
El Gobierno de Estados Unidos colocó a la venta varias propiedades de Alejandro Andrade que fueron confiscadas por el gobierno de Estados Unidos luego de que fuera declarado culpable por lavado de dinero y haber recibido sobornos calculados en más de...
Las autoridades australianas investigarán si la filial de la empresa de transferencia de fondos por internet PayPal Australia viola las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de este país.
El Centro Australiano de Reportes y Análisis de...
De acuerdo con un comunicado emitido hoy por las autoridades del departamento de aduanas de Sint Maarten (parte holandesa de la isla de San Martín), señalan que una "importante cantidad" de lingotes de oro fue confiscada por haberse comprobado...
Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano.
A estos venezolanos...
Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano.
A estos venezolanos...
Emanuel Andrade Cedeño, hijo del ex funcionario chavista, Alejandro Andrade, condenado en los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero, intentó ingresar a Colombia la noche de este lunes pero fue inadmitido por las autoridades de ese país.
Según...
El abogado Juan Ramón Collado Mocelo promovió una amparo contra la orden de aprehensión que ejecutó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con...
Las autoridades de República Dominicana arrestaron a otros tres venezolanos vinculados al caso del decomiso esta semana de más de 1,3 millones de dólares que iban a sacar del país en una avioneta a través del Aeropuerto Internacional de...
Ant