Alejandro Andrade, extesorero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, evadió a los periodistas que intentaron obtener alguna declaración tras salir de la corte federal del estado de Florida donde fue sentenciado a 10 años de prisión.
El exfuncionario...
El abogado de Alejandro Andrade se pronunció al finalizar la audiencia en la Corte Federal en Miami donde se dictó una sentencia de 10 años de prisión contra su defendido por lavado de dinero, fue cuestionado sobre la...
Alejandro Andrade, quien fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, fue sentenciado este martes a 10 años de prisión por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El venezolano colaborará muy activamente en la ampliación de...
La vida de Raúl Gorrín es una verdadera historia de novela. Según su blog personal, Raúl Antonio nació en 1968 el seno de una familia humilde en una barriada pobre de Caracas, cosa difícil de creer puesto que para...
La Fiscalía española se ha mostrado a favor de extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, primo del que fue ministro de Energía de Hugo Chávez y presidente de la petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, por blanquear dinero sustraído de...
Los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) tienen amplia experiencia en lo que respecta a embargar lujosas mansiones, autos deportivos Ferrari y joyas caras pertenecientes a delincuentes de Miami.
Pero, ¿qué podrán hacer con caballos de salto...
Tras las las reciente sentencia de la Fiscalía de la Florida en Estados Unidos contra empresarios venezolanos por presuntos hechos de corrupción en el desfalco de PDVSA, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional,...
Un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y un banquero venezolano se declararon culpables de lavado de dinero en una trama de 1.000 millones de dólares de sobornos, dijeron el martes fiscales federales en Estados Unidos. Alejandro Andrade Cedeño...
Estos son los seis venezolanos acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por los delitos de estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometidos a través del Banco Peravia.
En el expediente, por el cual...
La Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos ha hecho público este lunes la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, acusándolo entre otras cosas de “conspiración para violar la Ley...
El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el abogado y empresario Vicente Silva Checa, considerado un asesor "en la sombra" de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras se les investiga en un caso de...
El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó hoy al capitán de la Selección argentina de fútbol Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas...
El banco ruso Gazprombank dijo el viernes que no tuvo ningún papel en un caso de corrupción en Venezuela con la empresa estatal Pdvsa.
Abraham Ortega, un ex ejecutivo financiero de Pdvsa, aceptó $ 5 millones en sobornos...
El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía por la financiación irregular de...
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