Walid Makled, empresario de origen sirio condenado por legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, purgará una pena de cárcel de 21 años y seis meses. La Sala Tres de la Corte de Apelaciones de...
Alfonso Trilleras, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, recomendó a los especialistas promover una reforma jurídica en la que se adopten mecanismos como la extensión de dominio para que...
Una corte del distrito sur de Nueva York notificó de manera oficial a la Corporación Dow Jones & Co. Inc. y News Corp, casa matriz del diario The Wall Street Journal, la demanda presentada en su contra por el diputado Diosdado...
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó este lunes a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo, en una causa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de
Josmel Velásquez Figueroa, empresario y hermano del capitán retirado del Ejército venezolano, Adrián Velásquez Figueroa, quien fuera jefe del Departamento de Seguridad de Miraflores y edecán del presidente Hugo Chávez, y la madre de ambos, Amelis Figueroa, fueron imputados por el...
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pidió este martes en Nueva York una “campaña mundial” para que se dé a conocer toda la información disponible sobre los llamados “Papeles de Panamá” y ver “quién es quién” en el caso sobre posible evasión...
La ex presidenta Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia por lavado de dinero. La medida contra la ex mandataria la decidió el fiscal Guillermo Marijuan y se conoció hoy por fuentes judiciales, luego de la maratónica declaración de...
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