Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular que ha tenido Brasil en las últimas décadas, se convirtió este miércoles en el primer expresidente condenado penalmente por la Justicia de un país que desde hace más de tres...
La Justicia argentina ordenó allanar este miércoles el casino del complejo hotelero de la ciudad de Rosario en el que el futbolista Lionel Messi celebrará su boda este viernes, en el marco de una investigación por supuesta evasión y...
El exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, fue capturado en Panamá cuando pretendía viajar a París (Francia), informó este lunes la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Borge, gobernador de Quintana Roo...
El juez argentino Claudio Bonadio dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del país, por lavado de dinero...
Estados Unidos alertó este jueves sobre el auge del lavado de dinero en seis países latinoamericanos y volvió a señalar a Bolivia y Venezuela como países que no hacen lo suficiente para combatir el narcotráfico, además de destacar...
El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros...
El hijo de Pelé, Edson ‘Edinho’ Cholbi do Nascimento, se entregó a la policía en la ciudad de Santos la noche de este viernes después de que la justicia brasileña ordenó que ingrese nuevamente a prisión por un delito...
Un juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga a la empresa familiar Los Sauces, informaron...
Los empresarios de la ciudad de Miami, Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela, salieron en libertad luego de haber...
En días recientes, la actriz Bárbara Mori (de 38 años) se convirtió en abuela; sin embargo, su felicidad se vería empañada, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la está investigando por ¡lavado de dinero!
El exministro de Finanzas Públicas de Guatemala durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), Pavel Centeno, murió este viernes durante un operativo contra lavado de dinero que se registra en el país, confirmó una fuente oficial.
El ministro...
Al menos 6 personas fueron arrestadas hoy en Guatemala en un operativo que busca desarticular una estructura criminal acusada de lavar más de 100 millones de dólares.
Agentes de policía y fiscales realizan este martes la "Operación Reparto"...
Walid Makled, empresario de origen sirio condenado por legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, purgará una pena de cárcel de 21 años y seis meses. La Sala Tres de la Corte de Apelaciones de...
Alfonso Trilleras, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, recomendó a los especialistas promover una reforma jurídica en la que se adopten mecanismos como la extensión de dominio para que...
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