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Lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos colocó a la venta varias propiedades de Alejandro Andrade que fueron confiscadas por el gobierno de Estados Unidos luego de que fuera declarado culpable por lavado de dinero y haber recibido sobornos calculados en más de...

Las autoridades australianas investigarán si la filial de la empresa de transferencia de fondos por internet PayPal Australia viola las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de este país. El Centro Australiano de Reportes y Análisis de...

De acuerdo con un comunicado emitido hoy por las autoridades del departamento de aduanas de Sint Maarten (parte holandesa de la isla de San Martín), señalan que una "importante cantidad" de lingotes de oro fue confiscada por haberse comprobado...

Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano. A estos venezolanos...

Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano. A estos venezolanos...

Emanuel Andrade Cedeño, hijo del ex funcionario chavista, Alejandro Andrade, condenado en los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero, intentó ingresar a Colombia la noche de este lunes pero fue inadmitido por las autoridades de ese país. Según...

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo promovió una amparo contra la orden de aprehensión que ejecutó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con...

Las autoridades de República Dominicana arrestaron a otros tres venezolanos vinculados al caso del decomiso esta semana de más de 1,3 millones de dólares que iban a sacar del país en una avioneta a través del Aeropuerto Internacional de...

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó este jueves a un exfuncionario y un viceministro del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes además fueron acusados de recibir sobornos a cambio de negocios en el sector eléctrico venezolano. La Oficina del...

El antiguo jefe de Inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, llegó este lunes a Estados Unidos con un "tesoro", los secretos de régimen de Nicolás Maduro, aseguró The Washington Post. Figuera, que había estado...

Carla Albanés, apoderada legal de la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dijo este miércoles que tras la investigación que la Fiscalía lleva a cabo contra la sociedad por supuesto lavado...

El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela, según...

“Zapatero se ha convertido en el defensor de Maduro en el mundo, es un cómplice de la dictadura y del saqueo a Venezuela pero su trabajo no es gratis. La justicia llegará”, escribió Borges al pie de un video...

Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) quedaron este miércoles en libertad con cargos tras...
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