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Lavado de dinero

Los gobiernos de Estados Unidos y Cabo Verde celebraron este martes su tercer “Diálogo de Asociación Bilateral”, en el cual ratificaron su asociación estratégica en materia de seguridad para combatir al crimen organizado. En el encuentro participaron el...

Cabo Verde denegó por cuarta ocasión la entrada al país de abogados de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en este país insular de África occidental a petición...

Un fiscal peruano apeló este lunes el fallo judicial que permite al partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, participar en la carrera electoral de los próximos comicios generales de Perú, luego de que un juez rechazara suspender a...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la ex Tesorera Nacional de Venezuela y su cónyuge por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de moneda de mil millones de dólares.

Un tribunal español incautó un hotel en Madrid que era propiedad de los hijastros de Nicolás Maduro, según la decisión judicial porque esa instalación fue adquirida como parte de una ilegal operación millonaria para lavado de dinero. De...

Cabo Verde denegó hoy la entrada a una abogada del equipo legal del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en este país insular de África occidental a petición de Estados Unidos...

El Departamento de Justicia alegó que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, Natalino D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre Pdvsa y varias empresas extranjeras en el rico cinturón petrolero del...

Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, se pronunció la madrugada de este jueves en sus redes sociales para manifestar su preocupación "por la seguridad e integridad física de Álex Saab", supuesto testaferro de Maduro detenido en Cabo Verde, acusado...

El Departamento de Estado de EEUU ha declarado que las denuncias de torturas llevadas a cabo por el empresario colombiano Alex Saab, uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, son falsas. Saab está detenido en Cabo Verde desde su...

Una “contundente llamada” a los directivos de la legítima Asamblea Nacional, tuvo por respuesta el nombramiento a mediados de agosto, de una comisión mixta, de Contraloría, Finanzas y Política Interior; para ver un caso que toca directamente a un...

De acuerdo con un documento dado a conocer por Caracol Radio este miércoles, la Fiscalía General de la Nación presentó el pasado 25 de agosto ante un juez un escrito de acusación contra el empresario Alex Saab, en el que presentó...

El exjuez español Baltasar Garzón rechazó este miércoles la postura del Gobierno de Cabo Verde, que defiende la "legalidad" del proceso contra el empresario colombiano Alex Saab -acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro-, preso en el país africano...

Luis Filipe Tavares, canciller de Cabo Verde, nación africana en donde se encuentra detenido Álex Saab, reiteró que su proceso de extradición no es un caso político. Tavares aseguró que el gobierno caboverdiano no está tomando partido de...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia, reveló la acusación de Alex Saab, que es el origen de la solicitud de extradición del empresario colombiano. Saab está acusado de blanqueo de capitales,...
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