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Lavado de dinero

Iván Simonovis, Comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, designado por Juan Guaidó, rechazó este viernes las acusaciones en su contra por parte de Cliver Alcalá Cordones, acusado por terrorismo y narcotráfico por el gobierno de EEUU. “Jamás en...

El secretario del Departamento de Justicia de EEUU, William Barr, acusó este jueves 26 de marzo a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Maikel Moreno y a Vladimir Padrino López como patrocinadores del terrorismo y lavado de dinero. Barr explicó...

Los fiscales federales del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusaron a Leonardo Santilli, contratista de Pdvsa, por presunto lavado de dinero en la estatal venezolana. Así lo reseñó Reuters este lunes. La acusación incluye demandas por soborno a funcionarios de las empresas mixtas...

Es un secreto a voces. Venezuela se ha convertido en una lavandería de divisas. Todo es en dólares, pero lo alarmante de esta situación es ver como de manera descarada se adquieren vehículos e inmuebles en unos costos muy...

La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos 4.500 millones de dólares, según publica este miércoles el diario El Nuevo Herald...

La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma por sus siglas en inglés)​ ​sancionó este jueves al banco Julius Baer, alegando que la entidad no combatió casos de lavado de dinero en los que se vieron involucradas Petróleos de Venezuela S.A...

El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional española como imputado en el caso que investiga la Justicia española sobre la petrolera venezolana PDVSA. La...

A Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se le acusa de un caso de corrupción que ya involucra a su familia. Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción...

La Policía Federal de Brasil informó este jueves que detuvo a un ciudadano venezolano que figuraba en la lista roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por narcotráfico y blanqueo de dinero. La detención tuvo lugar...

Un miembro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil revocó este viernes la orden de captura librada por un juzgado de Río de Janeiro contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes, acusado de lavado de dinero y otros delitos.

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este año al empresario venezolano Alejandro Betancourt López y presionó al Departamento de Justicia estadounidense para que no presentara cargos contra él por lavado de dinero y...

La Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo este viernes en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, oeste de México, al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, investigado por irregularidades en su patrimonio e ingresos adicionales. Su detención fue fruto de una...

El partido Voluntad Popular difundió este jueves un comunicado a la opinión pública tras la inclusión en la lista de los más buscados del empresario venezolano, Raúl Gorrín. Lea aquí el comunicado:  Voluntad Popular respalda decisión del Servicio de Inmigración y Control de...

Estados Unidos (EEUU) agregó a Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, en la lista de los más buscados, tras ser acusado de lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Aunque...
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