El empresario Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, cumplirá el 16 de octubre un año preso en Estados Unidos sin una fecha para el inicio de su juicio por lavado de dinero y en medio de conjeturas...
Un juez de EEUU ordenó este jueves la designación de un oficial que controlará la información clasificada en el caso por lavado de dinero que enfrenta en Miami el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro.
Luis Fernando Vuteff, el yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma arrestado en Suiza, no se opondrá a la solicitud de extradición introducida por Estados Unidos y pronto será trasladado al país norteamericano para defenderse de los cargos de conspirar...
El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como el presunto testaferro de Nicolás Maduro, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de varias agencias federales de EEUU y en medio de...
La Fiscalía y la Policía allanaron este jueves la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) como parte de una investigación por supuesta administración fraudulenta y lavado de dinero por una denuncia presentada por un ente gubernamental de deportes.
"Esta mañana, la...
Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida (EEUU) de un presunto delito de "lavado de dinero" por valor de 1.200 millones, fondos "obtenidos de manera corrupta" de la petrolera estatal Petróleos de...
Un juez negó este martes una moción de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, con la que buscaba desestimar los tres cargos de lavado de dinero de los...
El juicio en EEUU por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, fue pospuesto este miércoles para el próximo 17 de octubre a petición de la...
La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero de los que es acusada...
A la saga que rodea al avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, con cinco tripulantes iraníes, ahora se sumó el opositor Juan Guaidó, quien advirtió sobre el ingreso de terroristas a la región y la supuesta conexión...
El juicio a la extesorera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder por tres delitos relacionados con lavado de dinero, se iniciará el 27 de junio de este año.
El...
Dos familiares de la modelo Camilla Fabri, la esposa del empresario colombiano Álex Saab, fueron detenidas en Italia como parte de una investigación por lavado de dinero.
Según el diario Corriere della Sera, se trata de Arianna y Patrizia Fiore,...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a dos ex fiscales venezolanos de alto rango de haber cometido lavado de dinero por recibir sobornos a cambio de aceptar no presentar cargos penales contra ciertas personas en...
El Gobierno mexicano informó este martes que deportó a casi 4.500 migrantes en lo que va de 2021 por crímenes como homicidio, lavado de dinero, secuestro agravado, robo, sustracción de menores y tráfico de armas, drogas o personas.
"El Instituto...
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