El fiscal de los casos Hotesur y Los Sauces, en los que se investiga por presunto lavado de dinero a la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, apeló este lunes el sobreseimiento otorgado por un tribunal antes...
El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España considera suficientes las garantías expuestas por Estados Unidos en la petición de extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, sobre el que debe decidir este tribunal.
Estados Unidos ha respondido...
El órgano supervisor del mercado financiero suizo (Finma), informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte...
La Justicia de Estados Unidos sentenció a seis meses de prisión en un centro médico federal a Bruce Bagley, un ex profesor universitario y gran experto en crimen organizado en América Latina,...
El gobierno de Estados Unidos ofreció el viernes una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la captura del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien es solicitado por lavar cientos de millones obtenidos ilícitamente en contratos obtenidos...
La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, insistió este miércoles 20 de octubre en que Cabo Verde violó la ley a la hora de extraditarlo y anunció una "solicitud formal" de anulación de las...
La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra la popular presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes la Fiscalía mexicana acusa de lavado de dinero, confirmaron este martes a...
El diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció tres días después de la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos para ser enjuiciado por presunto lavado de...
El presidente de Ecuador, Gullermo Lasso, se pronunció este domingo sobre la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. El mandatario ecuatoriano dijo que el traslado al país norteamericano permitirá "investigar y ojalá ratificar lo que el...
La cantante Alejandra Guzmán figura en los Pandora Papers, una serie de documentos que revelan la riqueza oculta, evasión fiscal y hasta lavado de dinero que los empresarios y figuras públicas han recurrido en los últimos 20 años.
La cantante mexicana Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas que la investigan junto a su marido, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.
"Cualquier cosa que las autoridades requieran y necesiten de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.
En un breve mensaje, la UIF confirmó...
El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, informó este viernes la Fiscalía.
La acusación contra...
Ant