Una “contundente llamada” a los directivos de la legítima Asamblea Nacional, tuvo por respuesta el nombramiento a mediados de agosto, de una comisión mixta, de Contraloría, Finanzas y Política Interior; para ver un caso que toca directamente a un...
De acuerdo con un documento dado a conocer por Caracol Radio este miércoles, la Fiscalía General de la Nación presentó el pasado 25 de agosto ante un juez un escrito de acusación contra el empresario Alex Saab, en el que presentó...
El exjuez español Baltasar Garzón rechazó este miércoles la postura del Gobierno de Cabo Verde, que defiende la "legalidad" del proceso contra el empresario colombiano Alex Saab -acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro-, preso en el país africano...
Luis Filipe Tavares, canciller de Cabo Verde, nación africana en donde se encuentra detenido Álex Saab, reiteró que su proceso de extradición no es un caso político.
Tavares aseguró que el gobierno caboverdiano no está tomando partido de...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia, reveló la acusación de Alex Saab, que es el origen de la solicitud de extradición del empresario colombiano. Saab está acusado de blanqueo de capitales,...
El Gobierno de Cabo Verde cesó hoy a Fernando Gil Évora como presidente del consejo de administración de una empresa pública, tras aparecer esta semana su nombre en una noticia como supuesto emisario del país africano enviado a Venezuela...
De acuerdo con medios de Brasil, los hermanos Germán Efromovich y José Efromovich, exdueños de Avianca y propietarios del astillero Eisa - Ilha, fueron detenidos en São Paulo en la mañana de este miércoles, como parte de la Operación Lava Jato.
Según...
Según un artículo publicado este viernes 14 de agosto por el portal Primer Informe, una nueva red de comercialización de crudo venezolano y lavado de dinero vinculado al colombiano Alex Saab, utiliza una firma de transporte marítimo registrada en...
"El posible envío de Álex Saab a Estados Unidos, en el marco de la presente solicitud de extradición, conlleva un riesgo para el derecho a un juicio justo con respecto a las normas vigentes en el derecho internacional".
Un fiscal federal que encarceló a algunos de los delincuentes más grandes de Venezuela renunciará, según supo The Associated Press, dejando un vacío que podría frenar los esfuerzos de Estados Unidos para exponer la actividad criminal en el país...
Los cargos fueron revelados hoy contra un ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la compañía de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El...
La Fiscalía de Panamá dictó este martes la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), imputado por presunto lavado de dinero vinculado al caso Odebrecht.
Martinelli, un magnate de...
El Tribunal de Apelaciones de Barlovento, en Cabo Verde, autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, confirmó hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
Saab fue...
Sparkasse Bank recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera “serias deficiencias” en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero.
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