El empresario barranquillero Alex Saab habría lavado dinero a través de Bancoldex
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De acuerdo con un documento dado a conocer por Caracol Radio este miércoles, la Fiscalía General de la Nación presentó el pasado 25 de agosto ante un juez un escrito de acusación contra el empresario Alex Saab, en el que presentó a Bancoldex como víctima.
El documento presenta como hecho jurídico relevante, en la acusación por estafa agravada, que en 2009 Shatex SA, una empresa de papel de propiedad de Saab, solicitó a Bancoldex el “Descuento de una Factura” por concepto de una venta (exportación) a un cliente internacional ubicado en Australia denominado Myer Store”. A razón de la solicitud, Shatex S.A. recibió por parte de Bancoldex un desembolso de $410 millones. “Pero, al vencer los términos de la factura, en Bancoldex no se registró el pago del deudor australiano, quien incluso se determinó nunca tuvo relación con la empresa Shatex S.A”, dice el documento.
Tras presentar el recuento de los hechos, la Fiscalía señala que “es evidente que lo que pretendió y efectivamente obtuvo fue un provecho ilícito, engañando a Bancoldex – Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sobre la veracidad de la operación, de exportación simulada. La Fiscalía, por lo demás, señaló que estiman que Saab, a través de Shatex S.A., pudo haber configurado lavado de activos por más de $25.000 millones.
Desde Bancoldex, que en el momento en que ocurrieron los hechos citados por la Fiscalía estaba en cabeza de Gustavo Ardila Laiff, afirmaron que no se pronunciarían por cuanto se trata de una investigación en curso.
El ente acusador, adicionalmente, dejó en firme delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de lavado, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia y estafa agravada contra Saab y contra Devis José Mendoza Lapeira, quien fuera su contador que presentó los mismos cargos.
Saab, acusado entre otras de haber sido testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, está actualmente preso en Cabo Verde, y varios países, entre ellos Estados Unidos, lo piden en extradición.
El pasado 10 de agosto, el presidente Iván Duque dijo que “la Fiscalía General de la Nación ya empezó un proceso de extinción de bienes de Alex Saab (…) para que quede en descubierto toda la red criminal que hay en esas empresas, que van desde beneficiarios, socios, personas que han estado vinculadas al lavado de activos”. Además, explicó que había entregado documentos para facilitar la extradición del empresario hacia Estados Unidos.
Con información de Asuntoslegales.com
