El empresario venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín fue condenado este lunes en un tribunal de Florida a 5 años de libertad condicional por el delito de "conspiración para defraudar", una pena reducida por su colaboración con la Justicia para...
Michael Kail, exejecutivo de Netflix, fue condenado a cumplir dos años y medio de prisión por aceptar sobornos y comisiones de empresas que buscaban la aprobación de contratos con la compañía de streaming.
Según señaló la oficina del fiscal federal...
Este miércoles, Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se declaró no culpable de “conspiración para lavar dinero”.
La declaración de Martinelli hijo fue hecha ante un juez de un tribunal federal de Nueva...
Un tribunal de Ecuador dio hoy un plazo de cinco días al expresidente de ese país Rafael Correa y a otros 17 imputados por corrupción para que paguen la reparación económica impuesta a cada uno de ellos, informó la...
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió un nuevo escrito a la Audiencia Nacional de España, al que ha tenido acceso en exclusiva el diario EL MUNDO y en el que le atribuye a la enfermera y...
Un exejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue sentenciado a más de dos años de prisión por aceptar al menos 12 millones de dólares en sobornos de empresarios que supuestamente saquearon las arcas de la compañía estatal Pdvsa.
Abraham Ortega...
El costo de la seguridad en las empresas venezolanas se duplicó en los últimos años debido a los robos, indicó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La encuesta muestra el estado de las empresas sobrevivientes a la peor catástrofe...
Un ciudadano estadounidense-venezolano, ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.
José Luis De Jongh Atencio,...
El dirigente opositor venezolano Carlos Paparoni, presentó este miércoles presuntas pruebas que involucran a Álex Saab, quien es acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y ser "testaferro de Nicolás Maduro"
El representante para la corrupción de...
El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, presentó este viernes un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en contra del expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra Cornejo, según pudo confirmar El...
En una nueva teoría sobre Los Simpson, los fanáticos sugieren que Montgomery Burns, el propietario de la planta nuclear de Springfield soborna de manera constante a Homero. Esto explicaría por qué la familia tiene problemas con las finanzas mientras...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional acusa a los socios del ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, de “saquear y expoliar” la petrolera estatal venezolana (PDVSA) con “documentación falsificada” e introducir los...
La Fiscalía estadounidense acusó al empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato de cargos criminales en ese país por participar en una red de sobornos que buscaba contratos con la petrolera estatal venezolana Pdvsa y que involucra a varias personas.
D’Amato,...
El Departamento de Justicia alegó que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, Natalino D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre Pdvsa y varias empresas extranjeras en el rico cinturón petrolero del...
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