Un juez en España abrió una investigación por supuesto blanqueo de capitales a uno de los fundadores del partido de izquierda Podemos, Juan Carlos Monedero, por unas transferencias en las que, según la Policía española, participó el banco de...
Europa busca que las transacciones con criptomonedas sean más fáciles de rastrear por lo que está considerando prohibir las billeteras digitales anónimas en su territorio con la intención de regular el mercado valiéndose de leyes contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La Comisión...
El exviceministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, Javier Alvarado Ochoa, y quien actualmente se encuentra colaborando con la justicia, ha ofrecido detalles con respecto a documentos que exponen 2.600 transacciones de "compra sospechosas" por parte de la...
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), han sido llamados a juicio en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como "Blue Apple", una trama de sobornos por la...
Un joyero habría ayudado a blanquear al menos 5.5 millones de dólares a un grupo de dirigentes y empresarios cercanos al fallecido presidente Hugo chávez.
La trama que estaría implicada en el blanqueo de los más de 4...
El líder opositor venezolano Juan Guaidó nombró este martes a un grupo de siete exdiputados para seguir el caso del exjefe de la Inteligencia de su país Hugo Armando Carvajal, preso en España y reclamado por la Justicia de...
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, ha decretado secreto de actuaciones en torno a la declaración que durante algo más de una hora ha prestado este lunes...
La Justicia española aplazó la vista prevista este jueves para decidir sobre la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, reclamado por Estados Unidos por supuesto delito de blanqueo de capitales, informaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional española...
La Fiscalía de Panamá pidió este lunes llamar a juicio a 50 personas naturales y una jurídica imputadas por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, un delito que implica penas de entre 5 y 12 años de prisión.
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de las ahora demandadas mascarillas, está ganando mucho dinero, que querrá blanquear con métodos innovadores que apuntan a las...
Un juez de la Audiencia Nacional española procesó a un tío del presidente sirio, Bashar Al Asad, en concreto a Rifaat Al Asad, y a sus dos mujeres y ocho de sus hijos por, supuestamente, blanquear más de 600...
Una alerta de Migración Colombia, permitió que integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de Tunja dieran captura a Leonardo Díaz Paruta, ex director de la policía de Chacao, en Venezuela y últimamente jefe de seguridad de Diego Salazar, ...
El Tribunal vaticano condenó a dos años y seis meses de reclusión al empresario italiano Angelo Proietti por el delito de blanqueo de capitales a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión (IOR), el banco vaticano.
La Fiscalía española se ha mostrado a favor de extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, primo del que fue ministro de Energía de Hugo Chávez y presidente de la petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, por blanquear dinero sustraído de...
