Matthias Krull, un antiguo directivo del banco suizo Julius Baer, fue condenado este lunes a 10 años de prisión por lavado de dinero en un tribunal de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de...
Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez.
Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas,...
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se opuso este lunes a ser extraditada con el argumento de que es objeto de una persecución política en su país, mientras que la Fiscalía española...
Un juez español dejó en libertad al venezolano Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez hasta 2006 e investigado en España por un supuesto delito de blanqueo de capitales, al entender que no hay base por...
Un ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue detenido en Argentina acusado de blanquear unos cinco millones de dólares mientras era funcionario de la compañía, informaron este jueves fuentes oficiales.
El Ministerio de Seguridad argentino reveló que el...
Son 16 las empresas de venezolanos registradas en Panamá que figuran en la lista publicada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del referido país.
Diez de esas sociedades fueron registradas en ese país en una...
Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, felicitó la decisión del gobierno de Panamá de sancionar a 55 funcionarios venezolanos presuntamente vinculados al lavado de capitales, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, y solicitó al país centroamericano presentar en las...
Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano...
Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una...
La antigua cúpula de la petrolera estatal venezolana Pdvsa (Petróleos de Venezuela) está ahora bajo la lupa de la Justicia española. La Audiencia Nacional investiga una querella presentada por la actual dirección de la sociedad contra el que fuera...
La Fiscalía panameña informó a los fiscales que investigan los llamados "papeles de Panamá", reunidos esta semana en La Haya, que la justicia de ese país no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal,...
La Justicia española investiga por blanqueo de capitales a Rifat al Asad, exvicepresidente de Siria y tío del actual mandatario del país árabe, Bachar al Asad.
El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, abrió la investigación por...
El Tribunal del Vaticano emitió diez ordenes de incautación cautelar de bienes por un valor de unos 12 millones de euros entre 2013 y 2016 relativos a delitos relacionados con el lavado de dinero.
El promotor de Justicia...
Una vez más, los tribunales se convierten en grandes protagonistas de la política argentina. Esta vez se trata solo de la petición de un fiscal, aún tendrá que decidir el juez, pero el golpe de imagen es significativo. Mauricio...
Ant