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La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, aprobó este miércoles iniciar investigaciones contra la empresa Interban Exchance, C.A., mejor conocida como Interbanex por su presunta vinculación con ciudadanos que están relacionados a hechos de corrupción. En...

El venezolano y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana Gabriel Arturo Jiménez Aray fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía...

El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ha ordenado hacer público “unseal” el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía de Estados Unidos, donde acusa al abogado y banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray.

Desde el viernes 30 de junio de este año permanece tras las rejas el presidente de la entidad 100% Banco, Fortunato Benacerraf, por estar presuntamente implicado en el financiamiento de actos políticos. Tras dos meses de la aprehensión,...

Este martes fue detenido en Maracay, José Luis Santoro, quien era el principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia. La información fue dada a conocer por el abogado Amadeo Peralta, quien señalo  que el banquero fue apresado en Venezuela y contra el  pesaba...
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