El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, le declaró este lunes la guerra al crimen organizado y anunció un operativo especial para combatir el narcotráfico, así como el cierre de la frontera con Colombia para detener el paso de migrantes irregulares.
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El cantante y músico dominicano Juan Luis Guerra aclaró este lunes que una compañía ligada a su nombre en los llamados papeles de Panamá fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos.
En un escueta nota enviada...
Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según revela hoy una investigación de la prensa local sobre los papeles de Panamá.
Un banquero ecuatoriano, dos empresarios colombianos del sector...
Nuevos nombres surgen cada día en el caso de los llamados Panama Papers. En esta oportunidad el de un nuevo venezolano vinculado al gobierno: el expresidente del Banco Industrial de Venezuela, Leonardo González Dellán.
Documentos filtrados del bufete Mossak & Fonseca, y...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el empresario Josmel Velásquez Figueroa, por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá, documentos a través de los cuales se conoció cómo una firma de abogados en ese país ayudó...
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) visitó las residencias del ex escolta del hijo Hugo Chávez, el capitán Adrián Velásquez, y de la ex tesorera y enfermera presidencial Claudia Díaz, quien además es esposa de Velásquez. La pareja reside en...
El gobierno de Panamá convocó para el martes a una reunión con representantes del sector financiero y legal local, tras el anuncio de Francia de incluir al país centroamericano en una lista de paraísos fiscales, se anunció este sábado oficialmente.
La administración...
Fiscales de Guatemala realizaron este viernes un allanamiento en el Banco de los Trabajadores y embargaron una cuenta de un inversionista venezolano de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que figura como representante legal de DHK Finance INC Panamá, cuyos fondos alcanzan...
El pastor Javier Bertucci, de la organización “El Evangelio Cambia", negó este viernes estar involucrado en la investigación de los Papeles de Panamá, que señala que el religioso habría puesto dinero en paraísos fiscales del país centroamericano.
Aún así, Bertucci aseguró que...
La decisión del gobierno francés de volver a incluir a Panamá en una lista sobre paraísos fiscales es "equivocada" e "innecesaria", porque el gobierno panameño está "comprometido con la transparencia" manifestó este viernes el mandatario del país latinoamericano, Juan Carlos Varela.
"Quiero...
La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada este viernes por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con los servicios...
El escritor peruano Mario Vargas Llosa, que figura en la lista de personas mencionadas en los "Panama Papers", negó este jueves en París haber estado siquiera al tanto de la existencia de una cuenta offshore a su nombre y...
El presidente del banco regional austriaco Hypo Vorarlberg, que según los "Panama Papers" tenía negocios con el oligarca ruso Guennadi Timchenko, anunció este jueves su dimisión.
Según los documentos revelados por la prensa, Michael Grahammer, de 51 años, que dirige este pequeño...
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) tenía previsto exponer los primeros casos de venezolanos implicados en los 'Panamá Papers' por presunto casos de corrupción, pero se suspendió debido a la supuesta colocación de de un artefacto explosivo en...
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