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legitimacion de capitales

La Guardia Nacional capturó este viernes a un hombre que tenía en su poder un millón de dólares en efectivo, en el punto de control de Clarines en la carretera nacional Troncal 9. El hombre de nacionalidad extranjera, fue identificado como Majd...

La Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela) impuso medidas administrativas contra Banco Occidental de Descuento (BOD) por considerar que la entidad está relacionada con presuntos delitos legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El comunicado publicado por Sudeban...

La juez 11 de Ejecución, Ana Francia, habría ratificado que Walid Makled, alias Turco, la condena a 21 años 3 meses de prisión por tráfico de drogas y legitimación de capitales. El periodista Javier Ignacio Mayorca, a través...

El expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) fue denunciado este miércoles ante el Ministerio Público por dos abogados por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado, entre otros, por su supuesta vinculación con el caso Odebrecht.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Zulia, miembro de la Fracción 16-J y de la plataforma Soy Venezuela, José Luis Pírela, aseguró que el acto de juramentación de Maduro que se llevará a cabo en el Tribunal...

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó hoy que recibió un informe de Estados Unidos sobre supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa orquestado por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello. El...

Este sábado fue detenido José Enrique Luongo en el aeropuerto de Maiquetía cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, informó el Ministerio Público en su cuenta Twitter. Según la Fiscalía, Luongo fue aprehendido por su...

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la División de Investigaciones de la Dirección de la Policía Internacional, capturaron a un hombre solicitado por los delitos estafa, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

El director de Reporte Confidencial, Braulio Jatar Alonso, lo pretenden acusar de legitimación de capitales por el dinero que encontraron en su vehículo. Braulio Jatar, hijo de Jatar Alonso denunció que el automóvil en el que efectivos del...

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Rodolfo Andredy Castrillón Castro y Publio Evelio Martínez Suárez, ambos de nacionalidad colombiana, quienes fueron detenidos el pasado viernes 18 de marzo por su presunta responsabilidad en el tráfico de oro y legitimación...
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