El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ha ordenado hacer público “unseal” el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía de Estados Unidos, donde acusa al abogado y banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray.
La limpieza de tus herramientas de maquillaje es esencial para mantener tu belleza y, sobre todo, para evitar posibles contagios por bacterias y tener una piel sana.
Pintamos, damos contorno y nos lavamos la cara con brochas de maquillaje todos...
El alemán Matthias Krull se declaró hoy culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El exejecutivo...
Alia Ghanem es la madre de Osama bin Laden, y después de casi 17 años del mayor ataque terrorista en la historia de EE.UU.: el atentado de las Torres Gemelas, habla con «The Guardian» sobre su hijo, el líder de Al...
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, pidió este martes publicar la lista de la Unión Europea (UE) sobre paraísos fiscales antes de que finalice 2017, tras la revelación de los "papeles del paraíso", que muestran actividades...
El principal operador financiero de Joaquín El Chapo Guzmán ha sido detenido este jueves en la Ciudad de México, informó la Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente a la Fiscalía nacional). Víctor Manuel Félix Beltrán "El Vic"...
La líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, aseguró "por enésima vez" que ni su formación política ni ella han recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
"Lo digo por...
Quizá seas afortunado y te encuentres entre es 1% de personas que usa correctamente sus lentillas. Pero, por desgracia ( y por estadística) es más probable que seas parte del 99% de la población que tiene un mayor riesgo...
Una jueza de Guatemala confirmó este martes que Samuel Morales, hermano del presidente del país, Jimmy Morales, será juzgado por el delito de lavado de dinero, después de que una Sala de Apelaciones revocara un sobreseimiento por un caso...
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el Miami Herald, fueron galardonados con el Pulitzer al mejor periodismo explicativo por su trabajo sobre los papeles de Panamá y “las infraestructuras ocultas y la escala global de los...
Una fiscal peruana inició una investigación preliminar a la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión de un delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Joao Santana, el publicista de las campañas presidenciales de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro fue condenado este jueves a ocho años de prisión por lavado de dinero en el marco del caso de corrupción en Petrobras, informó el juez...
Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, aseguró que la desmonetización del billete de 100 bolívares le ha servido a grupos delictivos para “lavar” su dinero. Esta declaración la realizó tras la segunda prórroga de...
La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada este viernes por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con los servicios...
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