Quizá seas afortunado y te encuentres entre es 1% de personas que usa correctamente sus lentillas. Pero, por desgracia ( y por estadística) es más probable que seas parte del 99% de la población que tiene un mayor riesgo...
Una jueza de Guatemala confirmó este martes que Samuel Morales, hermano del presidente del país, Jimmy Morales, será juzgado por el delito de lavado de dinero, después de que una Sala de Apelaciones revocara un sobreseimiento por un caso...
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el Miami Herald, fueron galardonados con el Pulitzer al mejor periodismo explicativo por su trabajo sobre los papeles de Panamá y “las infraestructuras ocultas y la escala global de los...
Una fiscal peruana inició una investigación preliminar a la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión de un delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Joao Santana, el publicista de las campañas presidenciales de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro fue condenado este jueves a ocho años de prisión por lavado de dinero en el marco del caso de corrupción en Petrobras, informó el juez...
Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, aseguró que la desmonetización del billete de 100 bolívares le ha servido a grupos delictivos para “lavar” su dinero. Esta declaración la realizó tras la segunda prórroga de...
La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada este viernes por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con los servicios...
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