El expresidente peruano Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, afronta un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos y su esposa, Nadine Heredia, una pena de 26 años y seis meses, por los aportes...
Un exempleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de haber participado en una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera venezolana.
Iván Alexis Guedez recibirá...
La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.
Imágenes del Canal N de televisión mostraron cómo...
El exministro ecuatoriano de Inclusión Económica Iván Espinel ingresó este sábado en un centro penitenciario de la provincia occidental de Guayas, después de que el viernes un juez solicitara su prisión preventiva y apertura de juicio como presunto autor del...
Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una...
En horas de la mañana de este viernes fue detenido en el aeropuerto de Punta Cana Omar José Farías Luces, cuando iba abordar un vuelo privado.
Faría Luces, quien estuvo vinculado al gobierno del Expresidente Hugo Chávez, fue...
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