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Lavado de activos

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú. Imágenes del Canal N de televisión mostraron cómo...

El exministro ecuatoriano de Inclusión Económica Iván Espinel ingresó este sábado en un centro penitenciario de la provincia occidental de Guayas, después de que el viernes un juez solicitara su prisión preventiva y apertura de juicio como presunto autor del...

Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una...

En  horas de la mañana de este viernes fue detenido en el aeropuerto de Punta Cana  Omar José Farías Luces, cuando iba abordar un vuelo privado. Faría Luces, quien estuvo vinculado al gobierno del Expresidente Hugo Chávez,  fue...
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