El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes de lavado de activos a Ran Gonen, director de seguridad global de la empresa israelí NSO Technologies, por supuestamente recibir cinco millones de dólares en efectivo como parte de pago del...
La Fiscalía colombiana presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio.
Ese organismo detalló en...
La vicepresidenta ejecutiva chavista, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con el objetivo de revisar el trabajo regional en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos, informó este jueves...
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EEUU no culpable de un cargo por lavado de dinero.
Saab, de 49 años, enfrenta una condena de unos 20 años si es...
Nueva crisis política se vive en estas últimas horas, luego que la vicepresidenta de la República del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, fuera incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el...
Un tribunal peruano dictó este miércoles seis meses de impedimento de salida del país contra el nuevo embajador designado por Perú en Venezuela, Richard Rojas, quien es investigado en un caso de presunto lavado de activos.
La decisión...
La esposa del empresario colombiano Alex Saab, Camilla Fabri, expresó desde la concentración que el chavismo convocó en la plaza Bolívar de Caracas que lo que más le molesta a Estados Unidos es que su esposo jamás se doblegará.
El empresario colombiano Alex Saab, extraditado este sábado desde Cabo Verde a Estados Unidos para responder por acusaciones de lavado de dinero, aparece oficialmente en los registros del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (Marshals Service), agencia federal...
El líder opositor Juan Guaidó condenó este viernes el "hostigamiento a periodistas" en Venezuela y se solidarizó con el comunicador social Roberto Deniz, luego de que funcionarios de seguridad del Estado allanaran la vivienda de sus padres, en Caracas,...
El presidente de Colombia, Iván Duque, expresó la noche de este martes que es necesario que Cabo Verde proceda con la extradición del colombiano acusado de lavado de activos, Álex Saab.
"Que lo manden rápido para Estados Unidos....
La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, ha presentado una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde de aprobar la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos, informaron...
Cabo Verde sigue incumpliendo una orden judicial para trasladar al empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reclamado por EEUU, desde la isla de Sal -donde está detenido- a la capital del país, Praia,...
Personal del Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú (PNP) allanaron este sábado varios inmuebles del partido Perú Libre, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos a esta formación política, con la...
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que se "reserva el derecho" de procesar al general Salvador Cienfuegos, después de que la Justicia mexicana rechazara ejercer acciones penales contra el exsecretario de Defensa.
"Estados Unidos se reserva...
