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El juicio por fraude y blanqueo de dinero contra el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se acerca a su fin al haber terminado este martes el testimonio del acusado en defensa propia, tras lo que...

El alcalde de la localidad colombiana de Yondó, Fabián Echavarría Rangel, fue detenido por la Policía este domingo cuando se movilizaba en un vehículo en el que transportaba 150 millones de pesos (unos 37.000 dólares), antes de que se abriera la...

El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, se refirió a las supuestas irregularidades registradas durante la elección primaria de un sector de la oposición y aseguró que infiltraron a una persona en cada centro de votación para...

 Bernie Ecclestone, máximo mandatario de la Fórmula Uno hasta 2017, ha sido condenado a 17 meses de prisión (suspendida si no reincide) y al pago de 653 millones de libras (756 millones de euros) al fisco británico, después de...

Los abogados defensores de Donald Trump apelaron este miércoles el dictamen sumario de un juez que hace una semana declaró al expresidente responsable de fraude persistente en la Organización Trump por inflar los activos de la empresa para obtener...

Un juez estadounidense ordenó a Elon Musk enfrentar la mayor parte de una demanda alegando que defraudó a ex accionistas de Twitter el año pasado al esperar demasiado para revelar que había...

El expresidente estadounidense Donald Trump llegó este lunes al tribunal de Nueva York donde da comienzo el juicio civil en su contra por fraude continuado durante años en la Organización Trump, impulsado por la Fiscalía del estado de Nueva York, en...

Un tribunal de apelaciones de Nueva York decidió este jueves que mantiene la fecha de inicio del juicio civil contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) por fraude en la Organización Trump para el próximo lunes. La defensa de Trump intentó...

El expresidente estadounidense Donald Trump afronta la caída de su negocio en Nueva York después de que un juez lo declarara responsable de fraude en la Organización Trump y cancelara sus permisos para operar en ese estado días antes...

En México se registran hasta 15.000 fraudes y 13.000 extorsiones cada día, crecientes delitos que se han sofisticado con el aprovechamiento de las tecnologías de la información para engañar y afectar al patrimonio de sus víctimas, concluyó este domingo...

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció este martes que Karl Sebastian Greenwood, fundador de la criptomoneda OneCoin junto con "La Criptoreina" Ruja Ignatova, fue condenado a 20 años de prisión por "fraude masivo".

La directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) fue acusada este viernes de defraudar a través de un esquema piramidal más de 190 millones de dólares a inversionistas para supuestamente financiar adelantos en efectivo para...

El partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales de Guatemala, presentó el viernes una denuncia de fraude electoral contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados. Carlos López, abogado...

Las autoridades de Estados Unidos acusaron de fraude bursátil este jueves a 3 inversores que abusaron de información confidencial en una empresa vinculada a la compañía mediática del expresidente Donald Trump (2017-2021), Trump Media, y que se embolsaron ilegalmente...
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