El fiscal general de Ucrania, Andrí Kostin, presentó este lunes su dimisión tras conocerse que decenas de fiscales ucranianos pagaron sobornos para obtener certificados falsos de invalidez para cobrar ayudas.
"Agradezco su confianza al presidente de Ucrania y...
Funcionarios del Cicpc capturaron a Stefany Ballestero de 20 años, apodada "La Gorda", en San Fernando de Apure. La joven prestó su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de estafas electrónicas.
Según las investigaciones, "La Gorda" permitió que...
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ratificando la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, confirma "el fraude" que denuncia la comunidad...
El fundador de la criptomoneda CluCoin y propietario de CLU LLC, una empresa registrada en el condado de Miami-Dade (Florida), se declaró culpable de fraude electrónico por un plan a través del cual transfirió 1.140.000 dólares de fondos de...
El Gobierno de Costa Rica sostuvo este viernes que en las elecciones del pasado domingo en Venezuela hubo fraude y que el ganador de esos comicios fue el opositor Edmundo González.
"Es claro para Costa Rica que Nicolás...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que se deben esperar las pruebas sobre las elecciones en Venezuela, en las que según el CNE ganó su tercer mandato Nicolás Maduro y cuestionó a la Organización de Estados...
Cinco expresidentes de Bolivia cuestionaron por separado los anunciados resultados de las elecciones de Venezuela que dieron como vencedor al actual gobernante de ese país, Nicolás Maduro, al considerar que hubo "manipulación" y "fraude" para favorecer al candidato oficialista.
La compañía estadounidense ExxonMobil negó haber cometido fraude por dos distintas acusaciones de presunta falsificación de declaraciones de aduanas por valor de más de 12.190 millones de dólares para la importación de equipos de pozos petrolíferos y otros suministros en Guyana.
El exintérprete Ippei Mizuhara se declarará culpable de fraude bancario y fiscal en el caso de apuestas deportivas, en el que le robó casi siete millones de dólares al astro de los Dodgers, Shohei Ohtani, para pagar deudas.
La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira en España, acusada de defraudar a Hacienda 6,6 millones de euros (unos 7 millones de dólares).
No obstante, remite el...
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) anunció la detención de Eyiber Chacón (40), quien se sospecha está involucrada en el fraude relacionado con la organización del concierto del famoso cantante de bachata dominicano Romeo Santos.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) dijo este lunes que podrá pagar en efectivo una fianza de 175 millones de dólares para la apelación por la sentencia que lo condenó a pagar 454 millones de dólares.
"Tengo mucho...
La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361...
Un alto tribunal de Montenegro decidió este miércoles extraditar al surcoreano Do Kwon, fundador de Terraform Labs y apodado 'el rey de las criptomonedas', a Estados Unidos, que lo busca por fraude, al igual que Corea del Sur, cuya...
