La cantante mexicana Anahí, integrante de la agrupación musical RBD habló por primera vez públicamente sobre el supuesto desvió de fondos al interior de la empresa fundada por la artista y sus compañeros Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann.
Antonio Ecarri, presidente nacional del Lápiz y candidato a la presidencia de la República, exigió -la mañana de este lunes- al fiscal general Tarek William Saab; y a Nicolás Maduro; presentar al país los montos del desfalco hecho público...
Douglas Rico, director del Cicpc, informó este lunes en sus redes sociales sobre la detención de Pablo Emilio Mora Fajardo (47) y Jorge Enrrique Mora Fajardo (40), en el punto de control migratorio del Río Limón del Municipio Mara-La...
El Ministerio Público (MP) emitió ocho órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de un desfalco al Banco Central de Venezuela (BCV) que produjo una afectación patrimonial contra la nación por un monto de un millón 700 mil dólares, informó este...
La Policía de Puerto Rico reportó este jueves otro caso de desfalco de 400 dólares en la reventa de entradas para los conciertos que Bad Bunny ofrecerá en la isla estos próximos tres días.
Esta vez, las autoridades informaron que...
El abogado venezolano Carmelo Urdaneta, acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal Pdvsa, fue sentenciado este jueves en Miami (Florida) a cuatro años de...
Jesús Armas, candidato a concejal por el circuito 3 de Caracas, encabezó -la mañana de este viernes- una protesta a las afueras de Corpoelec para insistir en la necesidad que se cree una comisión técnica que se ocupe de...
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, mencionados en los papeles de Pandora, respondieron este lunes que sus negocios y movimientos financieros han...
El exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, fue citado a declarar este lunes ante la Audiencia Nacional en España por un presunto desfalco de 30 millones a Pdvsa.
Morodo se negó a declarar, pero la acusación particular pedirá...
Los límites de la corrupción en Venezuela no han tocado techo aún. De acuerdo con información develada por Tarek William Saab, dos presuntas empresas desfalcaron una cantidad de 1.7 millones de dólares al Banco Central de Venezuela (BCV). En dicho caso se encuentran...
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello inició su programa semanal "Con el Mazo Dando", celebrando el aniversario 99 de la Aviación Militar y los 27 años del intento de golpe de Estado del...
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este lunes que el viernes pasado fueron detenidos en Lecherías, estado Anzoátegui, Pietro Micale, y su esposa Miria de Micale, propietarios de la empresa Proct-Petrol, dedicada a la importación y...
El fiscal general de la República, designado por la Constituyente, Tarek William Saab, aseguró este jueves que “Alejandro Andrade (extesorero nacional en el gobierno de Hugo Chávez y expresidente de Bandes) será investigado por la comisión de peculado doloso...
El diputado Ismael León denunció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el desfalco de 110 mil millones de bolívares por parte de las empresas Agropatria y Agrofanb, ambas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la...
