Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Martinelli Linares cambia así su testimonio del pasado...
El abogado y exjuez español Baltasar Garzón, líder del equipo de defensa del ciudadano colombiano Alex Saab, anunció la próxima presentación de un recurso de apelación en una segunda instancia, para retrasar la autorizada extradición del empresario ligado al...
El Centro de Comunicación Nacional, publicó un video donde resumen los "negocios", del empresario Alex Saab con el régimen.
Saab es acusado por Estado Unidos del delito de blanqueo de dinero. Y fue detenido por Interpol en Cabo...
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón citó para el próximo miércoles, 26 de febrero, en calidad de investigado al presidente del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, en el marco de la causa que investiga a ex altos cargos ‘chavistas’, funcionarios...
Los ciudadanos podrán denunciar a partir de este miércoles de manera anónima posibles casos de blanqueo de capitales en Panamá gracias a la plataforma "Tu pista", lanzada en conjunto por el Gobierno y la ONG internacional Crime Stoppers.
La Unión Europea (UE) dio este jueves el visto bueno definitivo a nuevas normas para castigar los delitos de blanqueo de dinero que establecen, entre otras medidas, mínimos para las condenas a prisión o la posibilidad de hacer recaer...
La Policía de España ha detenido este miércoles en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de la...
El fiscal general, Tarek Saab, estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), y señaló al exvicepresidente de Energía Nervis Villalobos, encarcelado en España,...
