Por la presunta comisión de estos tres delitos quedaron detenidos ejecutivos de Banesco
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Los 11 directivos de Banesco que se encuentran detenidos serán imputados por la presunta comisión de Comisión de Captación, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir. El caso se encuentra en el tribunal 3ro de control del AMC.
Los representantes de la entidad bancaria son: Oscar Doval, presidente ejecutivo; los vicepresidentes Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico Marco Ortega. Adicionalmente, Saab nombró como presuntos implicados a la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además de oficiales de cumplimiento como Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, explicó que las supuestas irregularidades van desde omisiones en el área de prevención y monitoreo de la legitimación de capitales, la presentación de reportes “inconsistentes” sobre actividades sospechosas y la declaración de solo 30 cuentas irregulares cuando la entidad tenía más de 900 cuentas sospechosas.
Tribunal 3ro de Control de Caracas privó de libertad a grupo directivo de Banesco por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociacion para delinquir pic.twitter.com/GJvUHZFSUP
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 5 de mayo de 2018
El grupo de directivos de Banesco privados de libertad son: Carlos Lorenzo, Marcos Ortega, Óscar Doval, Jesús Irasquin, Teresa de Prisco, Liz Sánchez, Pedro Pernia, Cosme Betancourt, David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo. pic.twitter.com/bkqqPlM7zC
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 5 de mayo de 2018
