11 directivos

Por la presunta comisión de estos tres delitos quedaron detenidos ejecutivos de Banesco

Los 11 directivos de Banesco que se encuentran detenidos serán imputados por la presunta comisión de Comisión de Captación, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir. El caso se encuentra en el tribunal 3ro de control del AMC.