OFAC multó a American Express por transacciones de un venezolano
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La compañía American Express National Bank recibió una multa por 430,500 dólares por haber violado las sanciones de narcotraficantes extranjeros, específicamente, el venezolano Walter Alexander Del Nogal Márquez.
De acuerdo a un comunicado de fecha 15 de julio de 2022, la OFAC llegó a un acuerdo con American Express National Bank por $ 430,500 por haber violado la Ley Kingpin que prohíbe hacer transacciones financieras con personas designadas como narcotraficantes, según reseñó el portal Primer Informe.
«American Express National Bank (Amex), una subsidiaria de American Express Company, que proporciona productos de tarjetas de cargo y crédito y servicios relacionados con viajes a consumidores y empresas, ha acordado remitir $430,500 para liquidar su posible responsabilidad civil por 214 violaciones aparentes de Sanciones Kingpin de la OFAC», indica parte del comunicado.
Resultó que durante el transcursos de dos meses, Amex proceso transacciones para una cuenta correspondiente al venezolano Walter Alexander Del Nogal Márquez, quien guarda vinculaciones con distribución de drogas ilegales y lavado de dinero.
Con información de Primer Informe
