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Walter Alexander Del Nogal Márquez.

OFAC multó a American Express por transacciones de un venezolano

La compañía American Express National Bank recibió una multa por 430,500 dólares por haber violado las sanciones de narcotraficantes extranjeros, específicamente, el venezolano Walter Alexander Del Nogal Márquez. De acuerdo a un comunicado de fecha 15 de julio de 2022, la OFAC...
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