México investiga empresa relacionada a trama de los CLAP con Alex Saab
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La Unidad de Inteligencia Financiera de México, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen la pista de una empresa llamada El Sardinero, que habría sido usada como fachada para lavar dinero y que estaría relacionada a la trama de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con Alex Saab.
“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (de EU) enlistó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros los bloqueamos de nuestro sistema financiero”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF, en entrevista con Excélsior.
Según la información Saab está relacionado a la empresa Group Grande Límited y El Sardinero emitió facturas por 238 millones de dólares a esa firma. Cabe destacar que Group ha sido usada por Maduro para exportar despensas, señaló.
“Son delitos de lavado y de naturaleza fiscal por no hacer declaración de impuestos; algunas de estas empresas tienen características de fachada”, sentenció Nieto.
Con información de Excelsior
