Investigan organización que blanqueó millones de dólares procedentes de Venezuela
EFE
La Policía Federal Brasileña informó que presuntamente varias empresas con sede en Venezuela, entre ella una estatal, enviaron grandes cantidades de dinero a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, aunque parte del montante nunca llegó a manos de los fabricantes y proveedores. Por el caso, hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas en Brasil.
Según el comunicado, arremetieron contra la organización que presuntamente blanqueó millones de dólares en Brasil procedentes de Venezuela, tras un operativo.
La Policía Federal mostró en un documento, en una operación llamada «Conexión Venezuela», que el dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenían como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales.
Las investigaciones comenzaron después de que la administración federal de impuestos, el ente recaudador, identificara personas jurídicas en Río Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras irregulares.
