El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su 'lista gris' a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros 18 países que están "bajo vigilancia reforzada" por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación...
Un juez de Estados Unidos condenó este martes al fundador y exdirectivo de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades para resolver acusaciones de blanqueo de dinero en...
Los países de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron a un acuerdo para reforzar sus normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que amplían los sectores obligados a vigilar este tipo de riesgo y...
El expresidente del Tribunal Supremo chavista, Maikel Moreno, fue acusado de lavado de dinero en una corte de Miami, en relación con el desvío de los pagos de sobornos que recibió por influir en decisiones judiciales, informó la oficina de la...
La Audiencia Nacional española inició los trámites previos para llevar a juicio al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas por el blanqueo de fondos de la petrolera...
El venezolano Ranger Suárez lanzó blanqueada de cuatro hits y los Filis de Filadelfia mantuvieron su carrera hacia los playoffs, venciendo 3-0 este sábado 25 a los Piratas de Pittsburgh.
Para los Filis fue su quinta victoria consecutiva.
Los Filis comenzaron...
El que fuese guardaespaldas del expresidente venezolano Hugo Chávez, Adrián Velásques, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta este próximo jueves a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional española, tribunal que hace...
Comprar drogas, pistolas o un software para secuestrar datos de víctimas de fraudes es más “fácil y anónimo” que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para “financiar actividades terroristas” y como “servicio de blanqueo de dinero”...
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de las ahora demandadas mascarillas, está ganando mucho dinero, que querrá blanquear con métodos innovadores que apuntan a las...
Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) rechazaron la inclusión de varios de sus miembros en la lista de territorios con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de la Comisión...
Las autoridades colombianas desarticularon una organización criminal con tentáculos en Estados Unidos y Venezuela que en los últimos dos años blanqueó 10 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas como el narcotráfico, informaron este jueves fuentes judiciales.
El...
Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano.
A estos venezolanos...
El abridor Chris Sale dio este jueves su mejor versión desde el montículo y junto a dos relevistas fueron la clave de la blanqueada de 5-0 que los Medias Rojas de Boston lograron frente a los Azulejos de Toronto.
El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como "el rey del acero", ha abonado la fianza de un millón de euros (1,13 millones de dólares) impuesta por un juez español para salir de prisión mientras se decide...
