EE.UU. investiga negocios sucios de presunto testaferro de Luis Motta Dominguez
Con información de EVTV Miami
Negocios sucios y lavado de dinero habrían sido utilizados por testaferros del actual Ministro de Energía del régimen y Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Luis Motta Dominguez, para blanquear capitales en los Estados Unidos, según una investigación de la periodista venezolana Maibor Petit.
La investigación en torno a Motta Domínguez arrojó que personas cercanas a él, presuntamente, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas con los organismos dirigidos por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense.
Fuentes del caso, quienes prefirieron el anonimato, dijeron que muchos “empresarios” con capitales de dudosa procedencia habrían prestado sus nombres para el lavado de millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, incrementadose las operaciones desde el 2015 cuando Motta Dominguez es nombrado como Ministro de Energía, lo que les permitió usar empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia para licitar y ganar contratos con el estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales.
Uno de esos empresarios sería Jesús Veroes, reconocido en el área comercial en la Isla de Margarita, donde es propietario de un sin número de locales nocturnos, tiendas y otras empresas y que hoy estaría siendo investigado por las autoridades norteamericanas por su conexión con el ministro de la administración de Nicolás Maduro.
Con información de EVTV Miami
