Venezuela entrará en la «lista gris» por dinero sucio ante el organismo de control mundial
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Venezuela, que no es miembro del GAFI, fue evaluada por su propio organismo regional basándose en las recomendaciones del grupo. Esa evaluación, llevada a cabo por el Grupo de Acción Financiera del Caribe, y los progresos realizados por Venezuela para subsanar sus deficiencias constituirán la base de los debates durante la sesión plenaria del GAFI.
El equipo de evaluación detectó riesgos derivados de la economía sumergida y se espera que Venezuela, que ya está sometida a sanciones de Estados Unidos, sea incluida en la «lista gris» de un organismo de vigilancia mundial por no haber hecho suficientes progresos para frenar los flujos financieros ilícitos.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, está a punto de poner al país en su lista tan pronto como el 28 de junio, el último día de su sesión plenaria en Singapur, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron el anonimato, ya que los planes son privados.
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