Fiscalía emite órdenes de aprehensión contra directivos de Banesco
El Nacional/AVN
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que fueron emitidas un total de 11 órdenes de aprehensión contra directivos de Banesco por presuntamente estar implicados en «irregularidades que atentan contra la moneda venezolana».
Los 11 representantes de la entidad bancaria son: Oscar Doval, presidente ejecutivo; los vicepresidentes Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico Marco Ortega. Adicionalmente, Saab nombró como presuntos implicados a la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además de oficiales de cumplimiento como Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.
Saab indicó que «todos ellos son investigados por delito de incumplimiento de sujeto obligado. El gran total de personas detenidas es de 134, pero las órdenes de aprehensión son 198 .Hemos realizado 300 allanamientos y bloqueado 1.380 cuentas».
El fiscal aseguró que tanto Banesco como cualquier otra entidad bancaria están obligados por la Sudeban a verificar cualquier transacción irregular. Explicó que el banco dejó sin denunciar 870 casos y solo notificó 30.
Saab agradeció la colaboración del Poder Judicial, la Sudeban, el Sebin y la Dgcim por sus actuaciones en la operación.
