Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a los 28 imputados por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de...
El juicio por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales, comenzó este lunes, ocho años después del...
Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, fueron llamados a juicio por este caso por un tribunal panameño, acusados por supuesto blanqueo de capitales, según información...
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.
Un tribunal de Colonia ha emitido órdenes de detención contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por fraude fiscal y asociación criminal en relación con el caso de los Papeles de Panamá, la investigación internacional por blanqueo de dinero, informaron...
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció ese lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en...
La Fiscalía española es partidaria de extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas del presidente fallecido de ese país Hugo Chávez, y está reclamado allí por blanqueo de capitales, asociación ilícita y enriquecimiento injusto.
En...
La Policía española detuvo hoy en Madrid a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, en cumplimiento de...
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció este miércoles que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes.
"El deterioro...
El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), que involucra a aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero.
La Fiscalía panameña informó a los fiscales que investigan los llamados "papeles de Panamá", reunidos esta semana en La Haya, que la justicia de ese país no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal,...
Las autoridades panameñas decretaron hoy la detención preventiva de los abogados Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y Edison Teano, además ordenaron la captura de una abogada "de apellido Riaño", vinculados a la trama brasileña de corrupción...
La apertura de ampliación del Canal de Panamá, con más de 5.400 millones de dólares invertidos, concentró en 2016 las esperanzas de prosperidad de los panameños, que también sufrieron el desprestigio de la imagen de su país por el...
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) venezolana informó este martes que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país...
