El órgano supervisor del mercado financiero suizo (Finma), informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte...
Según información de Bloomberg, Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), con sede en Ginebra, continúa resaltando en casos de corrupción en Venezuela.
Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del chavismo,...
