Pimentón rojo | Preparan embargo contra 12 funcionarios de Pdvsa por 11 mil de dólares
Agencias
La Fiscalía Federal está preparándose para encausar a varias personas y confiscar sus propiedades debido al presunto saqueo de la compañía petrolera estatal de Venezuela, en un caso que podría estar entre los más grandes embargos de bienes hechos en la historia de Estados Unidos.
Tres personas familiarizadas con el caso dijeron que el gobierno norteamericano ha estado investigando a 12 venezolanos y se cree que presentará cargos en Houston contra algunos de ellos en una fecha tan temprana como el próximo mes. Se sospecha que la personas que aparecen en la lista, entre ellos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), han aceptado sobornos de intermediarios para otorgar contratos a precios inflados, lo que ha ayudado a malversar y sacar más de $11,000 millones del país.
El gobierno tiene puesta la mira en una serie de activos en EEUU, entre ellos unas 20 propiedades residenciales, varias en West Palm Beach, Florida, y otras en los suburbios de Houston, Texas.
ACUSACIÓN
Por su parte, el Parlamento venezolano, liderado por fuerzas de la oposición, busca recuperar los $11,300 millones que desaparecieron de PDVSA entre 2004 y 2014 cuando Rafael Ramírez, en la actualidad embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, era el presidente de la compañía. El Congreso trata de hacerlo políticamente responsable de la malversación.
Ramírez ha rechazado una y otra vez las acusaciones del Congreso y ha dicho que son mentiras.
Los investigadores federales también están estudiando los negocios entre PDVSA y varias compañías, entre ellas Pratt & Whitney, General Electric Co. y Rolls Royce Holdings Plc, así como ProEnergy Services, una firma con sede en Missouri, dijeron dos de las fuentes anónimas. Los fiscales han rastreado dinero que ha circulado a través de Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co., agregaron estas fuentes.
Los bancos manejaron transacciones a través de cuentas a nombre de las personas quienes transfirieron algunas de sus ganancias fuera del país, dijeron dos de las fuentes. Los controles de lavado de dinero no han detectado transacciones hechas a través de compañías falsas, dijeron.
TRÁFICO DE COCAÍNA
Entre las personas que están siendo investigadas hay actuales funcionarios del gobierno venezolano, prominentes empresarios y personas sospechosas de estar envueltas en tráfico de cocaína, dijeron dos de las fuentes.
La Agencia de Seguridad Interna (Homeland Security), la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participan en la pesquisa, que se lleva a cabo desde hace tres años al menos y remonta sus investigaciones hasta el 2005.
INVESTIGACIÓN
El FBI no quiso hacer comentarios, al igual que hizo la DEA, el Departamento de Justicia, la Agencia de Seguridad Interna y la Fiscalía Federal en Houston.
La investigación tiene lugar en momentos en que el costo de la corrupción es sumamente obvio en la deteriorada economía de Venezuela.
CONFRONTACIÓN CON MADURO
EEUU tiene un sólido interés legal en el caso ya que presuntamente se ha canalizado a través de bancos estadounidenses dinero sucio que luego se ha utilizado para comprar propiedades en el país. Los investigados están vinculados con miles de millones de dólares en ganancias, de las cuales gran parte se han transferido a paraísos fiscales en Panamá, dijeron las fuentes familiarizadas con la pesquisa.
Estados Unidos decomisaría casas y propiedades —muchas de las cuales valen decenas de millones— así como aviones privados y otros activos para crear un fondo que con el tiempo se le devolvería al gobierno venezolano después que se celebren elecciones democráticas.
