Fiscalía de EEUU acusa a empresario venezolano Raúl Gorrín por blanqueo de capitales
Redacción 800 noticias
La Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos ha hecho público este lunes la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, acusándolo entre otras cosas de “conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, también de “conspiración para cometer lavado de dinero” y por “lavado de instrumentos monetarios”, con penas que varían entre 5 a 20 años de prisión.
También señalan una serie de bienes que le habrían sido incautados en los EEUU.
Acusación contra Raúl Gorrin incluye como co-conspiradores a Alejandro Andrade, Claudia Diaz, su esposo Adrian Velásquez y a un banquero venezolano que opera en República Dominicana.
— Casto Ocando (@cocando) 20 de noviembre de 2018
Según acusación contra Raúl Gorrin en #EEUU, actuó a través de 3 compañías registradas en #Panamá y sobornó a Alejandro Andrade y Claudia Díaz de la Oficina Nacional del Tesoro de #Venezuela. Esposo de Díaz y dueño venezolano de un banco en Rep. #Dominicana también involucrados.
— Mariano de Alba (@marianodealba) 20 de noviembre de 2018
Sólo los sobornos de Raúl Gorrin a Alejandro Andrade fueron de aproximadamente 94 millones de dólares, según la acusación ante tribunal en #EEUU. Gorrin utilizó su cuenta bancaria en el banco suizo #HSBC para pagar los sobornos.
— Mariano de Alba (@marianodealba) 20 de noviembre de 2018
El sistema de justicia de #EEUU tiene interés en el caso y acusa a Gorrin porque algunos de los actos de corrupción se gestionaron desde suelo estadounidense y parte del dinero fruto de la corrupción pasó o fue utilizado en su sistema financiero o mercado inmobiliario.
— Mariano de Alba (@marianodealba) 20 de noviembre de 2018
Con información de La Patilla
