Declaran culpables de lavado de dinero a empresarios venezolanos de Florida
Con información de Diario Las Américas
Los empresarios venezolanos Luis Javier Díaz y Luis Díaz fueron declarados culpables este miércoles por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavar dinero de funcionarios del gobierno venezolano.
Padre e hijo lavaron millones de dólares a través de la empresa Miami Equipment & Export, ubicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos (EE UU), reseñó Diario Las Américas.
La acusación de la corte neoyorquina los imputa de cuatro cargos. Todos son derivados de un negocio en el que pasaban dinero sin licencia a través de la empresa exportadora desde el año 2010 hasta 2016.
Los dos venezolanos permanecerán presos en Nueva York. Serán sentenciados el próximo 2 de marzo de 2018.
