supervisión financiera reforzada

Maduro y Lucena encabezan lista de políticos sujetos a «supervisión financiera reforzada» en Panamá

El presidente Nicolás Maduro está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera "reforzada", en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo...