Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) prevén sacar a Costa Rica y Suiza de su lista gris de paraísos fiscales la próxima semana, al considerar que han cumplido con los compromisos de realizar cambios...
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, culminó este martes una "productiva" gira de trabajo en Nueva York en la que expuso la "transparencia" del sistema financiero de Panamá y su plan de acción para sacar "de inmediato" al país de...
Una empresa en la que es socio Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido desde 2017 unos 90 millones de dólares de financiación de fondos opacos ubicados en paraísos fiscales, informa este lunes "The...
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron este viernes sacar de su lista negra de paraísos fiscales a Aruba, Barbados y Bermudas tras comprometerse a hacer cambios en su legislación para abordar los problemas...
El pleno de la Eurocámara aprobó hoy un informe que pide a instituciones y países de la Unión Europea (UE) adoptar más medidas contra la elusión fiscal, el fraude y el blanqueo de capitales, al tiempo que señala por primera vez...
La Unión Europea tiene previsto incluir el próximo martes en su lista negra de paraísos fiscales a Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, así como sacar de la misma...
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron hoy la lista negra de paraísos fiscales del club comunitario en la que finalmente se han incluido 17 países y jurisdicciones, según indicaron a Efe fuentes comunitarias.
La lista...
La constructora brasileña Oderbrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía...
La reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, o los cantantes Bono y Madonna figuran entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida hoy simultáneamente...
La policía rusa ha arrestado en Moscú a una banda de falsos banqueros que ayudaba a empresarios y a compañías a sacar dinero del país y llevarlo hasta empresas 'off-shore' fuera del alcance del fisco ruso, informó este jueves...
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy su decisión de repatriar al país 18,7 millones de pesos (1,3 millones de dólares) que en su última declaración jurada patrimonial, divulgada el pasado jueves, certificó tener en...
Nuevos nombres surgen cada día en el caso de los llamados Panama Papers. En esta oportunidad el de un nuevo venezolano vinculado al gobierno: el expresidente del Banco Industrial de Venezuela, Leonardo González Dellán.
Documentos filtrados del bufete Mossak & Fonseca, y...
Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre las filtraciones de los “Papeles de Panamá”, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet...
El primer ministro británico, David Cameron, reconoció el sábado que no había gestionado adecuadamente la información revelada por los "Panama Papers" sobre su participación en empresas propiedad de su padre ubicadas en paraísos fiscales.
"No ha sido una...
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