Fiscales de Guatemala realizaron este viernes un allanamiento en el Banco de los Trabajadores y embargaron una cuenta de un inversionista venezolano de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que figura como representante legal de DHK Finance INC Panamá, cuyos fondos alcanzan...
El pastor Javier Bertucci, de la organización “El Evangelio Cambia", negó este viernes estar involucrado en la investigación de los Papeles de Panamá, que señala que el religioso habría puesto dinero en paraísos fiscales del país centroamericano.
Aún así, Bertucci aseguró que...
La decisión del gobierno francés de volver a incluir a Panamá en una lista sobre paraísos fiscales es "equivocada" e "innecesaria", porque el gobierno panameño está "comprometido con la transparencia" manifestó este viernes el mandatario del país latinoamericano, Juan Carlos Varela.
"Quiero...
El presidente argentino, Mauricio Macri, negó el jueves haber cometido "omisión maliciosa" en su declaración de bienes, en el marco del escándalo de los 'Panama Papers', tras la sospecha planteada por un fiscal que pidió investigarlo.
"Me presento mañana en la Justicia...
Panamá, bajo presión internacional tras las revelaciones de los "Panama Papers", dijo estar dispuesto a negociar con los países occidentales para endurecer sus prácticas fiscales y limpiar su imagen.
"El llamado que hago a los países de la OCDE es el de...
Francia pedirá a la OCDE que siga su ejemplo y considere a Panamá como un paraíso fiscal, tras el escándalo de los Panama Papers, anunció este miércoles su ministro de Finanzas, Michel Sapin.
En declaraciones a la radio francesa Europe 1, Sapin...
Panamá evaluará acciones de represalia contra Francia si la vuelve a incluir en una lista la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal, anunciaron este martes autoridades panameñas.
"En Panamá existe una ley que establece medidas de retorsión...
Si los "Panama Papers" aportan datos que demuestren irregularidades en perjuicio de la Conmebol, la organización reclamará el resarcimiento económico a los implicados, dijo este lunes el presidente de la institución rectora del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.
"Apareció este nuevo informe que...
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó este lunes su consternación con la imagen de su país por la divulgación de los "Panamá Papers", una publicación que será investigada por revelar cómo una firma de ese país creó...
El club argentino Boca Juniors es una de las instituciones del fútbol mencionadas en los 'Panama Papers', documentos filtrados a la prensa en relación a una investigación sobre paraísos fiscales.
"Los archivos también incluyen las participaciones de dueños o dirigentes, actuales o...
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee aparece mencionado en la larga lista de personalidades que abrieron sociedades inscritas en paraísos fiscales a través del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF).
Según...
El gobierno de Panamá "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.
"El gobierno de Panamá cooperará vigorosamente...
En una investigación que contó con más de 200 periodistas, personalidades del mundo fueron involucradas en negocios de paraísos fiscales.
Messi también tiene una sociedad fraudulenta en Panamá
El actor Jackie Chan es uno de los actores involucrados en esta investigación. Es...
Los Panamá Papers (Papeles de Panáma en su traducción del inglés) son la "mayor filtración de la historia" de material confidencial, obtenido gracias al trabajo de investigación de periodistas alrededor del mundo, explica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)...
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