Una operación entre España y Portugal permitió desmantelar una banda acusada de blanquear cerca de diez millones de euros procedentes del narcotráfico en países sudamericanos como Colombia y Venezuela, con veinte detenidos.
Una de las detenciones se produjo en Portugal,...
Fiscales federales en Miami retiraron un caso penal contra un banquero uruguayo acusado de ayudar a empresarios con conexiones políticas para lavar $1.200 millones supuestamente desfalcados de Pdvsa e invertidos luego en Europa y el sur de la Florida.
España entregó este jueves 12 de mayo a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera de la nación.
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Díaz Guillén es reclamada por las autoridades norteamericanas por presunta conspiración para cometer...
Al menos 422 personas fueron arrestadas por las autoridades policiales de 26 países, principalmente europeos, durante una operación internacional contra el blanqueo de fondos, que permitió la identificación de más de 4.000 "mulas" de dinero y 227 reclutadores, anunció...
La Fiscalía General (FGR) de El Salvador allanó este viernes la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero, informó la entidad de investigación.
El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ha ordenado hacer público el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía de Estados Unidos, donde acusa al exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez Alejandro Andrade...
La Justicia argentina decidió este jueves la intervención por seis meses de la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, sobre la que se investiga si era parte de una trama de corrupción.
En un escrito,...
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva admitió que la idea de ir a la cárcel "pasa todos los días" por su cabeza, pero aseguró no tener miedo por ser "inocente".
El exmandatario de izquierda (2003-2010) reafirmó,...
Estados Unidos pidió este viernes a Venezuela que garantice el "debido proceso" a Francisco Márquez, dirigente juvenil de Voluntad Popular, con nacionalidad venezolana y estadounidense, que fue detenido el pasado domingo acusado de "lavado de dinero e incitación pública".
