Un tribunal español incautó un hotel en Madrid que era propiedad de los hijastros de Nicolás Maduro, según la decisión judicial porque esa instalación fue adquirida como parte de una ilegal operación millonaria para lavado de dinero.
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La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) acusó a Credit Suisse de no haber combatido correctamente las operaciones de lavado de dinero en presuntos casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela S.A., FIFA y Petrobras.
Finma señaló...
