Credit Suisse está cortando la relación con clientes de Venezuela ante el riesgo de que estén bajo el foco de las sanciones de EEUU. En 2020, UBS Group cerró cuentas bloqueadas de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y...
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos 4.500 millones de dólares, según publica este miércoles el diario El Nuevo Herald...
Las autoridades suizas investigan a varios bancos helvéticos para determinar si cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en relación con la trama de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A....
