El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró este jueves que al menos 4.200 millones de dólares están “congelados” en bancos de Andorra y Florida”.
“Hay 4.200 millones de dólares que están congelados en bancos de Andorra...
La periodista Maibort Petit señaló que "el enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de Petróleos de Venezuela, S.A. fue articulado por un grupo capitaneado...
El vicepresidente de la compañía estatal venezolana Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez, escondió 600.000 dólares en un banco de Andorra, pequeño país fronterizo entre España y Francia, informó hoy el diario español "El País".
El periódico dice...
Diego Salazar, primo del ex ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, es acusado de haber ocultado 49 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra, entre 2007 y 2014, de acuerdo a un informe confidencial de la entidad.
El oficialista gobernador venezolano de Carabobo (centro), Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de "intermediar" para la construcción de una refinería,...
El subsecretario de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, acusado de no haber declarado una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra, presentó este lunes su renuncia al cargo, informaron a Efe fuentes oficiales.
Desde la Presidencia...
El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, "ocultó" 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según publica hoy del diario español El...
Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma este sábado el periódico español El País basándose en documentación bancaria de esa...
La ex Miss Venezuela, Claudia Suárez Fernández, habría sido una de las clientas de la Banca Privada de Andorra, inmiscuida en l caso con la estatal petrolera, Pdvsa. De acuerdo con El País, la presentadora de espectáculos del noticiero Globovisión, ingresó USD 1...
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), afirma...
El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), que involucra a aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero.
La trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), ejecutada a través de una red conformada por aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero, causó inflación y daño a la nación, mediante el uso de empresas fantasmas con una amplia variedad...
Este sábado fue detenido José Enrique Luongo en el aeropuerto de Maiquetía cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, informó el Ministerio Público en su cuenta Twitter.
Según la Fiscalía, Luongo fue aprehendido por su...
El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los...
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