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Lavado de dinero

En vísperas de la Navidad y luego de dos meses de prisión, la Fiscalía Anticorrupción de España habría absuelto y liberado al argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, informó una fuente extraoficial a El Venezolano...

El caso de los sobornos por 1.000 millones de dólares que develó el ex Tesorero Alejandro Andrade, involucra a otros funcionarios y empresarios venezolanos, entre ellos, Gabriel Jiménez Aray. Sus asesorías a entes del Estado lo impulsaron a ejercer...

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) solicitó a Estados Unidos la extradición de Alejandro Andrade, quien fue extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y está condenado a 10 años de prisión en la nación norteamericana por un...

El partido Voluntad Popular a través de un comunicado oficial, plantea realizar un boicot al canal de señal abierta Globovisión, para exigir la salida de Raúl Gorrín de la presidencia de la televisora, así como la independencia de la...

Alejandro Andrade, extesorero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, evadió a los periodistas que intentaron obtener alguna declaración tras salir de la corte federal del estado de Florida donde fue sentenciado a 10 años de prisión. El exfuncionario...

El abogado de Alejandro Andrade se pronunció al finalizar la audiencia en la Corte Federal en Miami donde se dictó una sentencia de 10 años de prisión contra su defendido por lavado de dinero, fue cuestionado sobre la...

Alejandro Andrade, quien fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, fue sentenciado este martes a 10 años de prisión por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El venezolano colaborará muy activamente en la ampliación de...

La vida de Raúl Gorrín es una verdadera historia de novela. Según su blog personal, Raúl Antonio nació en 1968 el seno de una familia humilde en una barriada pobre de Caracas, cosa difícil de creer puesto que para...

La Fiscalía española se ha mostrado a favor de extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, primo del que fue ministro de Energía de Hugo Chávez y presidente de la petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, por blanquear dinero sustraído de...

Los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) tienen amplia experiencia en lo que respecta a embargar lujosas mansiones, autos deportivos Ferrari y joyas caras pertenecientes a delincuentes de Miami. Pero, ¿qué podrán hacer con caballos de salto...

Tras las las reciente sentencia de la Fiscalía de la Florida en Estados Unidos contra empresarios venezolanos por presuntos hechos de corrupción en el desfalco de PDVSA, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional,...

Un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y un banquero venezolano se declararon culpables de lavado de dinero en una trama de 1.000 millones de dólares de sobornos, dijeron el martes fiscales federales en Estados Unidos. Alejandro Andrade Cedeño...

Estos son los seis venezolanos acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por los delitos de estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometidos a través del Banco Peravia. En el expediente, por el cual...

La Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos ha hecho público este lunes la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, acusándolo entre otras cosas de “conspiración para violar la Ley...
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