Lavado de dinero | 800Noticias
800Noticias

Lavado de dinero

Carla Albanés, apoderada legal de la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dijo este miércoles que tras la investigación que la Fiscalía lleva a cabo contra la sociedad por supuesto lavado...

El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela, según...

“Zapatero se ha convertido en el defensor de Maduro en el mundo, es un cómplice de la dictadura y del saqueo a Venezuela pero su trabajo no es gratis. La justicia llegará”, escribió Borges al pie de un video...

Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) quedaron este miércoles en libertad con cargos tras...

La policía española detuvo este lunes a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, supuestamente por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal...

La UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial registra desde primeras horas de la mañana de este lunes el despacho de Raúl Morodo por su presunta relación con el blanqueo en España de dinero procedente de la petrolera estatal Pdvsa.

La Policía Nacional ha desarrollado la mañana de este lunes varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela. En la operación, que ha impulsado el juez...

Siete diputados opositores de la Asamblea de Venezuela denunciaron este martes ante la Fiscalía española a varios excargos del gobierno de Hugo Chávez y a empresarios beneficiados de contratos de su Ejecutivo por blanquear en España dinero procedente de...

El Aissami reaccionó este miércoles a los señalamientos del vicepresidente de Estado Unidos, Mike Pence, quien aseguró que es uno de los encargados de contactar con terroristas para traerlos a Venezuela, además de lavar dinero. “El imperialismo pretende construir...

El director de la Policía Fiscal y Aduanera, Juan Carlos Buitrago, le confirmó a BLU Radio que la institución en los próximos días le solicitará a la Interpol que emita una circular roja en contra del empresario barranquillero Alex Saab, uno...

El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano. Las diligencias abiertas por el...

El exgeneral chavista Hugo Carvajal, en prisión provisional en España desde el sábado, afirmó ante el juez que la reclamación de EEUU en contra de él por narcotráfico, se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por...

Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez arrestado en Madrid, es una enciclopedia viviente de las operaciones criminales del chavismo y podría ser devastador para el régimen de Nicolás Maduro si llega a colaborar con las...

El exjefe de contrainteligencia militar Hugo Carvajal, considerado uno de los hombres de confianza del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), volvió este viernes a la cárcel por un delito económico relacionado con el lavado de dinero...
Síguenos por @800noticias