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Lavado de dinero

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó que ha recibido un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), acerca de un supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa, cuyos detalles son confidenciales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) sumó este lunes su quinto procesamiento judicial, esta vez por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que una de sus sociedades realizó con adjudicatarios de obra...

Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los...

Cesar Rincón, ex gerente general de la filial de compras de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable este jueves por su participación en un plan internacional de lavado de dinero que involucra el pago de sobornos...

La Policía Federal de Brasil confirmó hoy que no ejecutará en lo que queda de viernes, ni durante la madrugada del sábado, el mandato de prisión que pesa contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según señalaron...

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) afronta una orden para ingresar en prisión mañana viernes, meses después de ser condenado a doce años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. La defensa...

Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano...

El presidente Nicolás Maduro está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera "reforzada", en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo...

Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una...

Las autoridades suizas investigan a varios bancos helvéticos para determinar si cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en relación con la trama de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A....

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de...

El Gobierno de la India anunció este jueves que tomará "todas las medidas" para acabar con el uso de criptomonedas como método de pago en el país y advirtió que no las considera monedas legales.

Una mujer de Long Island fue acusada hoy en un tribunal federal de Nueva York de varios cargos por blanqueo de dinero con bitcoines y otras criptomonedas para apoyar al grupo terrorista Estado Islámico. La acusada Zoobia...

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) afirmó en un escrito presentado ante la Justicia que los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero por los que fue citada a declarar suponen una acusación "arbitraria", "insólita" y sin...
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