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Lavado de dinero

El exgeneral chavista Hugo Carvajal, en prisión provisional en España desde el sábado, afirmó ante el juez que la reclamación de EEUU en contra de él por narcotráfico, se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por...

Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez arrestado en Madrid, es una enciclopedia viviente de las operaciones criminales del chavismo y podría ser devastador para el régimen de Nicolás Maduro si llega a colaborar con las...

El exjefe de contrainteligencia militar Hugo Carvajal, considerado uno de los hombres de confianza del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), volvió este viernes a la cárcel por un delito económico relacionado con el lavado de dinero...

Varios periodistas venezolanos, entre ellos Nelson Bocaranda, confirmaron este viernes la detención del ex Mayor General Hugo Carvajal, disidente del chavismo y quien desde hace algún tiempo ha publicado en sus redes sociales serias críticas al régimen de Nicolás...

Un juez federal de Sao Paulo aceptó este jueves una denuncia por el delito de lavado de dinero contra el expresidente Michel Temer, con lo que elevó a cuatro el número de juicios abiertos contra el exmandatario, que también...

Medios internacionales informaron que gentes del FBI realizaron un operativo el cual duró 3 horas, en la residencia de Jesús Veroes, quién presuntamente es testaferro del ministro para Energía Eléctrica de Venezuela Luis Motta Dominguez. La operación fue ejecutada específicamente...

Negocios sucios y lavado de dinero habrían sido utilizados por testaferros del actual Ministro de Energía del régimen y Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Luis Motta Dominguez, para blanquear capitales en los Estados Unidos, según una investigación de...

El ex funcionario venezolano Alejandro Andrade, que protagonizó un ascenso meteórico pasando de ser guardaespaldas a tesorero con el Gobierno de Hugo Chávez, ingresó el lunes en una cárcel de Estados Unidos para comenzar a cumplir la pena de diez...

Más de 1,23 millones de dólares se recaudó con la venta en una subasta de los caballos de salto confiscados a Alejandro Andrade, quien fue tesorero nacional de Venezuela y en 2018 fue condenado a 10 años de cárcel...

La Audiencia Nacional española revocó este miércoles la entrega temporal a Estados Unidos de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, para ser juzgado allí por blanqueo, al informar las autoridades estadounidenses de que su estancia allí...

Catorce caballos de salto confiscados a Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas de Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela y en 2018 condenado a 10 años de cárcel en EE.UU., comenzaron a ser subastados en línea...

El periodista Federico Black, informó que sostuvo una conversación con un experto del mundo financiero quien le informó que cualquier persona que realice una transacción con tarjetas internacionales, especialmente de Estados Unidos, "se exponen a sufrir bloqueos y/o cierre de...

La Audiencia Nacional española accedió hoy a la entrega temporal a Estados Unidos de Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, para ser juzgado allí por blanqueo de capitales, pero por un periodo que no...

En vísperas de la Navidad y luego de dos meses de prisión, la Fiscalía Anticorrupción de España habría absuelto y liberado al argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, informó una fuente extraoficial a El Venezolano...
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