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Lavado de dinero

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el abogado y empresario Vicente Silva Checa, considerado un asesor "en la sombra" de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras se les investiga en un caso de...

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó hoy al capitán de la Selección argentina de fútbol Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas...

El banco ruso Gazprombank dijo el viernes que no tuvo ningún papel en un caso de corrupción en Venezuela con la empresa estatal Pdvsa. Abraham Ortega, un ex ejecutivo financiero de Pdvsa, aceptó $ 5 millones en sobornos...

El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía por la financiación irregular de...

El Alcalde Metropolitano de Caracas, en el exilio, Antonio Ledezma, le habla al país sobre las acusaciones que existen contra Luis Fernando Vuteff García, su yerno, quien fue detenido en España en medio de la Operación Carabela por presunto...

El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen chavista, Nervis Villalobos, fue detenido de nuevo en Madrid por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Su arresto por segunda vez está relacionado...

Un canal de televisión en Uruguay ha dedicado un programa para hablar de Feras El Aissami, empresario venezolano acusado de ser el operador financiero de negocios de lavado de dinero del narcotráfico y de organizaciones terroristas. Es hermano de...

Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas,...

La red desmantelada en España relacionada con el que fuera viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, blanqueó supuestamente 1.200 millones de dólares en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la estatal...

El expresidente de Perú Alberto Fujimori afirmó este sábado que nunca ha sentido un "dolor más grande" que el generado por la detención de su hija, la líder opositora Keiko Fujimori, investigada en un caso de presunto lavado de activos,

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dará a conocer este jueves su decisión sobre el pedido realizado por la ex candidata Keiko Fujimori –detenida de manera preliminar– y Fuerza Popular (FP) para que se anule la decisión...

Los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos exfuncionarios de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), fueron procesados este jueves en Andorra por un presunto desfalco de 2.000 millones...

El Departamento del Tesoro de EEUU publicó hoy una actualización a la condición de sancionado del venezolano Rafael Sarría, agregando una nuevas propiedades ubicadas en Boca Ratón y Nueva York (EEUU), Madrid (España) y Caracas (Venezuela)

El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), indicó...
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