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Lavado de dinero

Hjalmar Gibelli-Gómez, hermano de la animadora venezolana Viviana Gibelli es procesado en EEUU por lavado de dinero. Fiscales federales en San Luis, Missouri, confiscaron un avión, dos yates de lujo y más de 1.8 millones de dólares. Gibelli-Gomez...

Una mujer de Long Island fue acusada hoy en un tribunal federal de Nueva York de varios cargos por blanqueo de dinero con bitcoines y otras criptomonedas para apoyar al grupo terrorista Estado Islámico. La acusada Zoobia...

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) afirmó en un escrito presentado ante la Justicia que los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero por los que fue citada a declarar suponen una acusación "arbitraria", "insólita" y sin...

Soportándose en facturas falsas que alegaban servicios de consultoría prestados por funcionarios del gobierno de Venezuela, esta empresa envió millones de dólares a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment & Export Co., una empresa ubicada en el...

De director de la Seguridad Social a ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Amado Boudou tocó el poder en Argentina en tiempos en los que Cristina Fernández presidía con puño de hierro un país...

El exvicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue detenido este viernes en el edificio Madero Center, donde reside. Un grupo de agentes de la Prefectura Naval Argentina ingresó al inmueble, ubicado en Puerto Madero, con una orden de...

La Justicia de Venezuela acordó solicitar a Estados Unidos la extradición de un ciudadano venezolano señalado por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales (lavado de dinero) y asociación para delinquir, informó hoy el...

Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular que ha tenido Brasil en las últimas décadas, se convirtió este miércoles en el primer expresidente condenado penalmente por la Justicia de un país que desde hace más de tres...

La Justicia argentina ordenó allanar este miércoles el casino del complejo hotelero de la ciudad de Rosario en el que el futbolista Lionel Messi celebrará su boda este viernes, en el marco de una investigación por supuesta evasión y...

El exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, fue capturado en Panamá cuando pretendía viajar a París (Francia), informó este lunes la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía). Borge, gobernador de Quintana Roo...

El juez argentino Claudio Bonadio dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del país, por lavado de dinero...

Estados Unidos alertó este jueves sobre el auge del lavado de dinero en seis países latinoamericanos y volvió a señalar a Bolivia y Venezuela como países que no hacen lo suficiente para combatir el narcotráfico, además de destacar...

El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros...

El hijo de Pelé, Edson ‘Edinho’ Cholbi do Nascimento, se entregó a la policía en la ciudad de Santos la noche de este viernes después de que la justicia brasileña ordenó que ingrese nuevamente a prisión por un delito...
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