La Justicia nicaragüense condenó a penas de entre 10 y 15 años de prisión a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua por el delito de lavado de dinero, un caso...
Este lunes se conoció que el un tribunal federal de Miami, en los Estados Unidos, redujo de 15 a 12 años sentencia de prisión de Claudia Díaz y de su esposo, quienes fueron condenados por lavado de activos y...
Tres ciudadanos identificados como Jonathan Alfredo Pedraza Bermúdez, Jaider Mauricio Acevedo Vera, René Alejandro Serrano Silvia fueron detenidos por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (Fanb), tras incautárseles dieciocho mil dólares americanos y cuatro teléfonos celulares, supuestamente ligado al narcotráfico.
Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar en una trama de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de...
Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante...
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago (EEUU), entre ellos el...
Un exagente del FBI en Nueva York se declaró este martes culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El exagente, Charles McGonigal, había estado...
El empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, acusado en EEUU de formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción, murió el 24 julio "mientras dormía" en su domicilio en Miami (Florida), donde vivía en libertad...
El empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, tiene este martes una nueva cita ante el juez federal de Miami Robert N. Scola, el cual debe determinar si tiene o no inmunidad diplomática, una...
La justicia de Estados Unidos declaró culpable a la extesorera Nacional de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, por los delitos de lavado de dinero.
La enfermera del difunto Hugo Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela ha sido declarada culpable...
Alejandro Andrade, el extesorero de Hugo Chávez que se declaró culpable de robar $1.000 millones en Venezuela y esconder una buena cantidad en el sur de la Florida, declaró que amasó su fortuna aceptando enormes sobornos de empresarios con...
El juicio en EEUU por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, se iniciará el 21 de noviembre...
El empresario Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, cumplirá el 16 de octubre un año preso en Estados Unidos sin una fecha para el inicio de su juicio por lavado de dinero y en medio de conjeturas...
Un juez de EEUU ordenó este jueves la designación de un oficial que controlará la información clasificada en el caso por lavado de dinero que enfrenta en Miami el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro.
