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Lavado de dinero

Los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos exfuncionarios de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), fueron procesados este jueves en Andorra por un presunto desfalco de 2.000 millones...

El Departamento del Tesoro de EEUU publicó hoy una actualización a la condición de sancionado del venezolano Rafael Sarría, agregando una nuevas propiedades ubicadas en Boca Ratón y Nueva York (EEUU), Madrid (España) y Caracas (Venezuela)

El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), indicó...

El diputado opositor venezolano Ismael García entregó este viernes a la Justicia de Estados Unidos "nuevas y numerosas" pruebas sobre una supuesta red de lavado de dinero de más de 1.300 millones de dólares cuyo...

Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió este lunes  en una corte de Estados Unidos haber participado en una trama destinada al cobro de...

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó que ha recibido un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), acerca de un supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa, cuyos detalles son confidenciales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) sumó este lunes su quinto procesamiento judicial, esta vez por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que una de sus sociedades realizó con adjudicatarios de obra...

Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los...

Cesar Rincón, ex gerente general de la filial de compras de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable este jueves por su participación en un plan internacional de lavado de dinero que involucra el pago de sobornos...

La Policía Federal de Brasil confirmó hoy que no ejecutará en lo que queda de viernes, ni durante la madrugada del sábado, el mandato de prisión que pesa contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según señalaron...

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) afronta una orden para ingresar en prisión mañana viernes, meses después de ser condenado a doce años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. La defensa...

Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano...

El presidente Nicolás Maduro está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera "reforzada", en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo...

Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una...
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