Lourdes Natacha Villasmil Bracamonte de 28 años, fue aprehendida por funcionarios del Cicpc en La Guaira, tras comprobarse que facilitaba sus instrumentos bancarios a terceras personas dedicadas a la estafa.
El Director del organismo Douglas Rico, informó a...
El senador de Estados Unidos por el estado de Florida, Rick Scott, exige a la Organización de Naciones Unidas que se retracte sobre la propuesta de levantar las sanciones a Nicolás Maduro y sus socios "ya que harían que...
Desarticularon una banda delictiva conformada por dos mujeres y un hombre que se encargaban de desviar los fondos de los pensionados y jubilados a través de la banca pública.
Los funcionarios de la Delegación Caña de Azúcar del Cuerpo de...
La multinacional estadounidense Google anunció este miércoles un acuerdo con once entidades financieras, entre ellas la española BBVA, para permitir a partir de 2021 la apertura de cuentas bancarias en EE.UU. directamente desde su aplicación de pagos, Google Pay.
Deutsche Bank bloqueó este miércoles 21 de octubre la cuenta de la representación diplomática de Nicolás Maduro en Barcelona, España. Así lo informó la embajada de la administración de Maduro a través de Twitter.
Desde el gobierno de...
Los delitos informáticos en Venezuela se han incrementado durante el periodo de cuarentena por el Covid-19, un nuevo modus operandi ha sido denunciado por un ciudadano quien a través de un video explicó como la delincuencia organizada utiliza enlaces...
La unidad internacional de Estados Unidos del gigante suizo UBS está en medio de una tormenta legal por las cuentas de venezolanos en esa institución, unos 7.500 según publica el portal especializado en economía "Descifrado".
El banco lleva...
La información la dieron a conocer en las redes sociales. La institución dijo que no suspenderán cuantas de pensionados mientras esté vigente el Estado de Alarma debido a la pandemia del coronavirus.
Como es sabido el IVSS en...
Un juez ordenó este miércoles la prisión preventiva contra un asambleísta, afín al exgobernante Rafael Correa, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación...
El banco estadounidense Capital One reconoció este lunes que piratas informáticos accedieron a los datos de cerca de 100 millones de solicitudes de tarjetas de crédito de sus clientes.
En un comunicado paralelo, el Departamento de Justicia informó...
El senador Marco Rubio informó este domingo que los Estados Unidos (EE.UU.) otorgaron el control de las cuentas bancarias de Venezuela y el BCV al presidente (E) Juan Guaidó.
El parlamentario dio a conocer la noticia a través...
El superindente de las Instituciones Bancarias de Venezuela, Antonio José Morales Rodríguez, indicó este martes que fueron bloqueadas 316 por presuntamente procesar remesas ilegales de divisas.
"Han sido bloqueadas 316 cuentas de 20 instituciones bancarias por remesas ilegales", indicó...
Un Tribunal de Panamá impuso este la condena de 5 años de prisión a Rafael Guardia Jaén, exfuncionario del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), y le ordenó que devuelva al Estado 30 millones de dólares entre cuentas bancarias y...
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó a dos fiscales para investigar la apertura de varias cuentas bancarias en el banco UBS de las islas Bahamas, por parte del diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer.
