blanqueo | 800Noticias
800Noticias

blanqueo

El venezolano Armando Rodríguez, buscado con circular roja de la Interpol por blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, fue capturado por las autoridades colombianas en el puente internacional Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, informó hoy la Policía.

Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera de la Nación y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró que si España la extradita a ella y a su marido, Adrián Velásquez, ex miembro de la Guardia Presidencial, serán “rehenes políticos”.

El abogado de Alejandro Andrade se pronunció al finalizar la audiencia en la Corte Federal en Miami donde se dictó una sentencia de 10 años de prisión contra su defendido por lavado de dinero, fue cuestionado sobre la...

La vida de Raúl Gorrín es una verdadera historia de novela. Según su blog personal, Raúl Antonio nació en 1968 el seno de una familia humilde en una barriada pobre de Caracas, cosa difícil de creer puesto que para...

Williams Pérez, trabajó en gran forma desde el montículo durante 5.0 entradas, permitió solamente tres sencillos, ponchó a tres bateadores y recibió el debido respaldo ofensivo de Juniel Querecuto y Rangel Ravelo, para conducir al triunfo a los...

El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen chavista, Nervis Villalobos, fue detenido de nuevo en Madrid por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Su arresto por segunda vez está relacionado...

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que está en prisión preventiva por un caso de blanqueo de capitales, también está siendo investigado por un presunto fraude fiscal, anunció este lunes la justicia española. La fiscalía acusa a...

 El parador en corto Didi Gregorius mandó la pelota a la calle en dos ocasiones y remolcó dos carreras de su equipo los Yankees de Nueva York, que vencieron 3-0 a los Nacionales de Washington. En juego de serie Interligas, Gregorius...

La mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EEUU Roberto Rincón, detenidos en Madrid junto a otras tres personas por un delito de blanqueo de dinero pasarán mañana viernes a disposición judicial, informaron hoy a...

Justin Verlander lanzó un juego completo con pelota de cinco hits en su primera blanqueada en tres años, Evan Gattis disparó un jonrón de dos carreras y los Astros de Houston vencieron el miércoles por 2-0 a los Angelinos...

La Guardia Civil española desarticuló una red que actuaba desde España y Colombia dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, mediante el uso de criptomonedas y tarjetas bancarias y detuvo a once personas. Según informó hoy la Guardia Civil,...

Decenas de personas hacían fila este viernes en las oficinas de la aerolínea panameña Copa en Caracas y en el aeropuerto de la capital venezolana. Son los primeros damnificados por la disputa diplomática y comercial entre Venezuela...

 La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, recibió hoy a tres diputados opositores de Venezuela para tratar la crisis sociopolítica que se vive en ese país, un día después de que el Gobierno panameño retirase a...

Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una...
Síguenos por @800noticias