El tribunal de West Palm Beach (Florida) que lleva el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén, la extesorera nacional venezolana extraditada desde España a EEUU por cargos de lavado de dinero, convocó para la semana próxima una audiencia, en...
El caso de los sobornos por 1.000 millones de dólares que develó el ex Tesorero Alejandro Andrade, involucra a otros funcionarios y empresarios venezolanos, entre ellos, Gabriel Jiménez Aray. Sus asesorías a entes del Estado lo impulsaron a ejercer...
Un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y un banquero venezolano se declararon culpables de lavado de dinero en una trama de 1.000 millones de dólares de sobornos, dijeron el martes fiscales federales en Estados Unidos. Alejandro Andrade Cedeño...
Estos son los seis venezolanos acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por los delitos de estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometidos a través del Banco Peravia.
En el expediente, por el cual...
El banquero zuliano José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a los ahorristas del fallido Banco Peravia, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó entregárselo....
Este martes fue detenido en Maracay, José Luis Santoro, quien era el principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia.
La información fue dada a conocer por el abogado Amadeo Peralta, quien señalo que el banquero fue apresado en Venezuela y contra el pesaba...
