Conozca a los venezolanos acusados en Dominicana por estafa en Banco Peravia | 800Noticias
800Noticias
Economía

Con información de La Patilla

Estos son los seis venezolanos acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por los delitos de estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometidos a través del Banco Peravia.

En el expediente, por el cual se presentó formal acusación contra 20 personas, están siendo imputados por el fraude de más de 2.000 millones de pesos dominicanos, unos 40 millones de dólares.

Los ciudadanos venezolanos son: José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco.

La acusación de la fiscalía revela las imágenes y datos de los venezolanos implicados en la inmensa trama de corrupción en el Banco Peravia.

Venezolanos acusados de lavado de dinero en Dominicana - Banco Peravia

Venezolanos acusados de lavado de dinero en Rep. Dominicana - Banco Peravia

Fuente: La Patilla

Suscribir vía Telegram

SU COMENTARIO ES IMPORTANTE

Síguenos por @800noticias